ОАО «САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ» (ИНН 6628002547)
ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 6627001318)
ОАО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» (ИНН 6606003385)
ОАО «ШАДРИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 4502000019)
ОАО «КЗОЦМ» (ИНН 4347000477)
ООО «ЗАВОД ЭМАЛЬПРОВОД» (ИНН 7021050870)
ООО «МЕЖДУНАPОДНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: (ИНН 7729389099)
ООО «УГМК-ТРАНС» (ИНН 7707307134)
Приложение 5
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
ВЫЯВЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ГК «КАПИТАЛ ГРУП»
Анализ финансовой деятельности группы компаний «КАПИТАЛ ГРУП» выявил присутствие в числе его контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 430 млн. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 4.7 млн. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ООО «КАПИТАЛ ГРУП» (7710360850), ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
КОНТРАГЕНТЫ ООО «КАПИТАЛ ГРУП МАРКЕТИНГ» (7710360804), ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ЗАО «ДЕКРА»
Анализ финансовой деятельности ЗАО «ДЕКРА» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 866.5 млн. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 445 млн. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «ДЕКРА»,
ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ЗАО «БСК (М)»
Анализ финансовой деятельности ЗАО «БСК (М)» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 3 млрд. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 290 млн. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «БСК (М)» (ИНН 7727163265), ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ЗАО «СИСТЕМА ГАЛС»
Анализ финансовой деятельности ЗАО «СИСТЕМА ГАЛС» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 89.6 млн. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 57.4 млн. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «СИСТЕМА ГАЛС», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ЗАО «ФЦСР:
Анализ финансовой деятельности ЗАО «ФЦСР» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, через подобные структуры за несколько лет было выведено в теневой оборот свыше 46 млн руб. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 46 млн. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 1,9 млн. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «ФЦСР» (ИНН 7737065330), ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ЗАО «ИНТЕКО»
Анализ финансовой деятельности ЗАО «ИНТЕКО» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 620 млн. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 1,8 млрд. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «ИНТЕКО», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
«МИРАКС ГРУПП»
Руководство основных элементов «МИРАКС ГРУПП» достаточно уязвимо по схеме оптимизации налоговых платежей. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 3,3 млрд. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 587,5 млн. руб.
ЗАО «СК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7704229640)
Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (поступления)
Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)
ЗАО «СТРОЙМОНТАЖ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ) (ИНН 7810175121)
Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (поступления)
Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)
ЗАО «СТОЛИЧНЫЙ ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ» (ИНН 7704242707)
Сомнительные контрагенты ЗАО «Столичный дом недвижимости», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)
Сомнительные контрагенты ЗАО «Столичный дом недвижимости», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)
ОАО «ФИЛИ КРОВЛЯ» (ИНН 7730014584)
Сомнительные контрагенты ОАО «Фили Кровля», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (поступления)
Сомнительные контрагенты ОАО «Фили Кровля», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)
Сомнительные контрагенты ЗАО «ИПК «Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)
ЗАО «ИПК «СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7735110595)
Сомнительные контрагенты ЗАО «ИПК «Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (поступления)
Сомнительные контрагенты ЗАО «ИПК «Строймонтаж», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)
ЗАО «МИРАКС СИТИ» (ИНН 7716222984)
Сомнительные контрагенты ЗАО «Миракс Сити», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)
ЗАО «СТРОЙМОНТАЖ-2001» (ИНН 7709356592)
Сомнительные контрагенты ЗАО «Строймонтаж-2001», с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогообложения (выплаты)
ХОЛДИНГ «МИЭЛЬ»
Анализ финансовой деятельности ХОЛДИНГА «МИЭЛЬ» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 500 млн. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 244 млрд. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ООО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «АГЕНТСТВО МИЭЛЬ», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
КОНТРАГЕНТЫ ООО «МИЭЛЬ ЗС», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ГРУППА КОМПАНИЙ «ПИК»
Анализ финансовой деятельности ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПИК» выявил присутствие в числе его контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 1.7 млрд. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 574 млрд. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПИК», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ЗАО «ПОДМОСКОВЬЕ 160 ДСК»
ОАО «100 КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»
ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 3»
ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 2»
ООО «ПИК ТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «ПИК-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ПИК-ИНВЕСТ
ООО «ТД «ОСНОВА»
ЗАО «СУ-155»
Анализ финансовой деятельности ЗАО «СУ-155» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 2.9 млрд. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 159 млрд. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ЗАО «СУ-155», ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
Приложение 6
ВЫЯВЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ГРУППА «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН
Анализ финансовой деятельности ГРУППЫ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 2 млрд. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 1.6 млрд. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ГРУППЫ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»,
ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ЗАО «ТК ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» (ИНН 7710065742)
ОАО «ЛИАНОЗОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» (ИНН 7713085659)
ЗАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРИОБРЕТАТЕЛЬ» (ИНН 7710225026)
ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ИНН 7709342399)
ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» (ИНН 2353001860)
ОАО «ДОНСКОЙ ТАБАК»
Анализ финансовой деятельности ОАО «ДОНСКОЙ ТАБАК» выявил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 123,9 млн. руб., а непроизводственные приобретения — свыше 30 млн. руб.
КОНТРАГЕНТЫ ОАО «ДОНСКОЙ ТАБАК» (ИНН 6163012571), ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
ОАО ЭКЗ «ЛЕБЕДЯНСКИЙ»
Анализ финансовой деятельности ОАО ЭКЗ «Лебедянский» выявил присутствие в числе контрагентов в прошлом организации свыше 350 юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок.