влении прокурора штата Массачусетс Скотта Харшбаргера об отсутствии намерений выдвинуть обвинения против Уильяма Балджера (1992 год).
Книга воспоминаний Уильяма Балджера «Пока звучит музыка: моя жизнь в политике» (“While the Music Lasts: Me Life in Politics”).
Материалы, связанные с взаимными обвинениями Томаса Финнерти и Гарольда Брауна (1987–1988 годы), Меморандум судьи Вулфа.
Вулф отмечал игнорирование ФБР собственных правил в расследовании дела о вымогательстве у Слингера: «Обвинения Слингера и его готовность давать показания являлись в соответствии с распоряжениями генерального прокурора необходимыми основаниями сообщить об этих обвинениях либо в другие правоохранительные органы, либо в штаб-квартиру ФБР, либо помощнику генерального прокурора. Эти распоряжения были проигнорированы. Вместо этого агенты Поттс и Иллавски самостоятельно приняли решение не предпринимать никаких действий. Никто из агентов ФБР больше не общался со Слингером» (Меморандум, с. 280).
Вулф также прокомментировал роль Коннолли в деле Слингера: «Слингер заявил, что в попытке защитить себя он рассказал О’Нилу, что к нему приходили из ФБР. Если даже это имело место, это ничем не могло напугать Балджера, длительное время находившегося под защитой ФБР. Скорее всего, Коннолли просто сказал Балджеру оставить Слингера в покое. О’Нил тогда передал Слингеру, что ему не нужно выплачивать оставшиеся 25 тысяч долларов» (Меморандум, с. 281).
Материалы федеральных расследований и расследований штата: отчет, подготовленный для генерального прокурора Скотта Харшбаргера, и дополнения к нему, включая письменные показания и интервью Уильяма Балджера для ФБР (1988–1989 годы). Отчет и интервью воспроизводятся полностью.
«Меморандум генеральному прокурору штата Массачусетс Скотту Харшбаргеру о ходе расследования сделки по адресу Стэйт-стрит, 75, от 5 сентября 1991 года.
I. Общая информация.
В течение нескольких месяцев мы проверяли информацию и документы, относящиеся к обвинениям, выдвинутым Гарольдом Брауном в том, что с целью продвижения своего девелоперского проекта по адресу: Стэйт-стрит, 75, он оплачивал услуги Томаса Финнерти, надеясь, что он сможет пролоббировать проект, пользуясь связями с председателем сената Уильямом Балджером. Наше расследование основывается на данных расследования, проводившегося прокурором Бостона, и документах, подготовленных Комиссией штата по этике.
Как вы знаете, мы столкнулись с существенными задержками при получении доступа к информации и документам, собранным во время федерального расследования, в силу особенностей политики Министерства юстиции и ограничений, накладываемых Федеральным правилом об уголовном преследовании за номером 6 (и). Также мы были проинформированы, что по условиям соглашения между Гарольдом Брауном и федеральными прокурорами разглашение любой информации, показаний или документов по этому делу без согласования с Брауном запрещено. Федеральные власти предупредили нас, что Браун отказался давать нам такое разрешение. Нам были предоставлены копии показаний других лиц, знакомых с обстоятельствами дела, в частности Грэма Гунда, Брюса Квирка, Ричарда Макдоны и бухгалтеров, работавших на Томаса Финнерти и Уильяма Балджера, а также другие заявления и документы, предоставлявшиеся указанными лицами во время расследования. В дополнение к ним по решению суда офисом прокурора нам были предоставлены выписки с банковских счетов и другие финансовые документы юридической фирмы Томаса Финнерти, а также данные по его собственным банковским счетам и счетам Уильяма Балджера.
Мы также получили и ознакомились со следственными материалами Комиссии штата по этике, которая выполнила предварительное расследование предъявленных обвинений, чтобы определить наличие конфликта интересов или нарушение законов о раскрытии финансовой информации. Основываясь на этих материалах, можно сделать вывод, что Комиссия по этике отказалась инициировать предварительное расследование по поводу предъявленных обвинений, а также позволила мистеру Балджеру подать поправки к налоговым декларациям с 1985 по 1988 год без организации проверки причин, по которым в этих декларациях были допущены неточности. Также были получены документы из следственного отдела полиции штата, относящиеся к разводу Финнерти, и документы из офиса прокурора округа Мидлсекс, касающиеся Роберта и Брюса Квирков. Следует отметить, что в этих правоохранительных органах не обнаружено никаких документов, касающихся девелоперского проекта по адресу: Стэйт-стрит, 75.
Мы также ознакомились с интервью с Робертом и Брюсом Квирками, прокурорами Робертом Франком и Джеймсом Макдоной, с Грэмом Гундом. Адвокат Роберта Макдоны Эрл Кули не ответил на нашу просьбу об интервью с Ричардом Макдоной.
II. Результаты расследования.
Основываясь на вышеупомянутых материалах, было установлено, что Браун заплатил 500 тысяч долларов Томасу Финнерти в июле 1985 года в качестве процентов за партнерство Финнерти в проекте по адресу: Стэйт-стрит, 75. (В 1988 году Браун согласился заплатить Финнерти еще 200 тысяч долларов по гражданскому иску, поданному Финнерти.) Чеки, выписанные Брауном, были оплачены в пользу фонда “Сэнт Ботолф Риэлти Траст”, который был недавно основан Финнерти и на который был зарегистрирован счет в Банке Бостона. Деньги оставались на счету приблизительно в течение месяца, за который Финнерти выписал два чека, на 225 тысяч долларов каждый, на себя и Уильяма Балджера. Эти деньги были переведены на инвестиционные счета в бостонской фирме “Фиделити Инвестментс”, открытые на их имена. Два дополнительных чека, на 15 тысяч долларов каждый, были выписаны на имена Томаса Финнерти и Уильяма Балджера в октябре 1985 года. Деньги Балджера также поступили на его счет в “Фиделити Инвестмент”. В ноябре 1985 года судом присяжных в Бостоне было вынесено заключение, что Гарольд Браун незаконно переводил деньги муниципальному чиновнику в Комитете по строительству Бостона и что ряд других чиновников тоже получали деньги от Брауна. Это заключение было первым свидетельством того, что федеральные прокуроры занялись отношениями Брауна с другими государственными чиновниками, помимо бостонского Комитета по строительству. В течение трех дней после решения суда Балджер вернул 215 тысяч долларов в “Сэнт Ботолф Риэлти Траст” со своего счета в “Фиделити Инвестмент Траст”. Через две недели Балджер перевел еще 39 тысяч долларов на банковский счет в “Сэнт Ботолф Риэлти Траст”.
Через три года, в 1988 году, когда об обвинениях Брауна написали бостонские газеты, Балджер сделал публичное заявление и дал письменное объяснение в суде Саффолка, в которых заявлял, что деньги, которые он получал от Финнерти через “Сэнт Ботолф Риэлти Траст” в 1985 году, были “займом под залог будущего гонорара” от Роберта и Брюса Квирков за посредничество в гражданском разбирательстве между братьями Квирк и фирмой “Дата Терминал Системс оф Мейнард”. Балджер заявил, что никаких письменных документов, касающихся этого займа, процентов по нему или дополнительных условий, составлено не было. Согласно его словам, выплаченные им в фонд примерно 254 тысячи долларов были взятой им в долг суммой с процентами по ней, подсчитанными его бухгалтерами за тот период времени (около трех месяцев), в течение которого он пользовался этими деньгами.
Балджер также признался, что имел “нерабочие” отношения с юридической фирмой Финнерти и что он продолжал заниматься частной юридической практикой и после того, как стал сенатором от штата Массачусетс. Он пользовался офисом и сотрудниками Финнерти для ведения своих счетов и получения гонораров. Также он признал, что в течение многих лет он и Финнерти делали совместные инвестиции в разные проекты, связанные с недвижимостью, акциями и другими видами бизнеса. Копия показаний Балджера и расшифровка его интервью для ФБР также приложены к тексту настоящего Меморандума.
Проверка банковских счетов “Сэнт Ботолф Риэлти Траст”, финансовой отчетности юридической фирмы Финнерти и других банковских счетов, связанных с Финнерти, подтвердила, что, несмотря на заявление Балджера о том, что он выплатил, с учетом процентов, всю сумму, которую он получил от Томаса Финнерти в 1985 году и которая, как он узнал, поступила от Гарольда Брауна, практически все эти деньги вернулись на счета Балджера в течение следующего года. За это время деньги со счета в “Сэнт Ботолф Риэлти Траст” периодически переводились на один из счетов юридической фирмы Финнерти, также в Банке Бостона, после чего выписывались чеки на эти суммы на имя Балджера. В ходе этих финансовых операций примерно половина от 500 тысяч долларов, выплаченных Брауном, поступила Уильяму Балджеру в виде чеков без указания назначения этих платежей в отчетах. Например, 6 июня 1986 года чек на сумму 61 тысяча долларов был выписан Финнерти на имя “Томас Финнерти, Пи Си”. Эти деньги же поступили на счет юридической фирмы Томаса Финнерти в том же самом банке. Три дня спустя чек на эту же сумму был выписан на имя Уильяма Балджера и оплачен. Балджер переводил все эти деньги обратно на свой счет в “Фиделити Инвестмент”, который десятью месяцами ранее использовался им для размещения денег с чеков, которые Балджер позже вернул. Отдельного упоминания заслуживает факт, что источником этих денег оставались чеки, полученные от Гарольда Брауна.
Проверка и анализ счетов Финнерти и Балджера выявили и другие транзакции с их участием. В частности, это транзакции с участием Ричарда Макдоны, который ныне является зарегистрированным лоббистом Массачусетса, а ранее работал в Торговой палате Массачусетса. Ричард Макдона получил 70 тысяч из 280 тысяч долларов, полученных от Роберта и Брюса Квирков по требованию Финнерти и Балджера в конце 1985 года в качестве платы за посредничество в выдаче братьям Квирк кредита в 2,8 миллиона долларов в Банке Южного Бостона. На вопрос, какую роль играл Ричард Макдона в этом посредничестве, за какие “консалтинговые услуги” он получил такие деньги, ни братья Квирк, ни Балджер с Финнерти, ни сам Макдона не смогли ничего толком объяснить. Макдоне был обещан иммунитет от преследования, после чего он дал показания перед федеральным судом присяжных о своих отношениях с братьями Квирк, Балджером и Финнерти. Копия расшифровки этих показаний прилагается к тексту Меморандума.