ПАДЕНИЕ ДОМА КОППОВ
Жан Зиглер — профессор социологии университета и института по изучению проблем развития в Женеве, государственный советник при парламенте Швейцарской Конфедерации, автор многочисленных публикаций по проблемам "третьего мира".
Публикуемый фрагмент взят из книги Ж.Зиглера "Швейцария отмывает лучше всех", вышедшей в Париже в 1990 году.
© Editions du Seuil, Paris, 1990.
© Юрий Зыбцев, перевод с французского, 1990.
Кошелек богача диктует свои законы.
Жан-Жак Руссо
27 октября 1988 года: миниатюрная, элегантная дама пятидесяти одного года, обладающая блестящим умом, редкой силой воли и поразительной работоспособностью, входит в свой просторный, строгий кабинет, расположенный на втором этаже правительственного здания в Берне. Это Элизабет Копп — министр юстиции Швейцарской Конфедерации и дочь бывшего генерального директора "Национального банка".
Как и большинство промышленников и банкиров этой удивительной страны, министры Конфедерации обычно приходят на службу с первыми лучами солнца, задолго до появления своих подчиненных: протестантская мораль обязывает.
Но этим утром Элизабет Копп уже поджидает ее референт Катарина Шопп, которая протягивает ей уведомление о том, что генеральный прокурор Сопраченери (северного района кантона Тессен)[41] Дик Марти начал расследование деятельности братьев Жана и Баркева Магарян из Ливана по подозрению в отмывании ими денег международной наркомафии. В деле фигурирует цюрихская финансовая компания "Шакарчи Трейдинг СА", владелец которой — некий Мохаммед Шакарчи, родившийся в 1939 году в Мосуле, на севере Ирака. Его сводному брату принадлежит ювелирная фирма в кантоне Тессен. Еще несколько родственников Шакарчи обосновались в Женеве.
Решению Дика Марти предшествовало много событий. Вот некоторые из них.
21 февраля 1987 года на автостоянке близ города Беллинцона, в южной Швейцарии, инспекторы полиции кантона Тессен подходят к турецкому трейлеру типа "ТИР" с опломбированным прицепом. Полицейские явно знают, что им следует искать. Они требуют, чтобы водители сами сорвали пломбы, которые наркомафия часто использует в качестве детонаторов взрывных устройств. В прицепе полицейские обнаруживают 80 килограммов морфия-сырца и 20 килограммов чистого героина. Груз принадлежит гражданину Турции по имени Хаси Мирза. Это плотный мужчина лет пятидесяти пяти, с седеющей бородой, горящими как угли глазами, набрякшими веками и фальшивоизысканными манерами. Он похож на греческого попа. Живет с семьей в Цюрихе с 1979 года. Официально — торговец грейпфрутами. Неофициально — валютой и золотом. Именно этот второй род занятий и связывает его с Шакарчи. Мирза — отличный клиент для "эмиров"[42]. Три миллиона долларов — такова сумма его вклада в "Объединение швейцарских банков" ("Юньон де банк сюисс"). На следствии он заявил, что это его "личные сбережения" от торговли грейпфрутами. По его приглашению двое цюрихских банкиров проводят свой отпуск на берегах Босфора[43].
Трейлер, о котором шла речь, совершил рейс по обычному маршруту из Турции. Поскольку в Софии чиновники из болгарской секретной службы опломбировали его самым легальным образом (и выдали соответствующие документы), он пересек швейцарскую границу без всяких помех. Груз предназначался одной из группировок итальянской мафии, которая должна была получить его в Лугано. Вскоре после обнаружения наркотиков другой отряд полицейских из кантона Тессен, с помощью агентов американского ДЕА (Управления по борьбе с распространением наркотиков), устраивает засаду в гостинице "Эксцельсиор" в Лугано и арестовывает Хаси Мирзу и двух посланцев ломбардской мафии — Николо Джулетти и Гаэтано Петралья. У Джулетти находят номера телефонов двух финансистов, ливанских граждан Жана и Баркева Магарян. Таким образом, Дик Марти выходит на одну из самых крупных международных банд по изготовлению и продаже наркотиков — так называемую "турецко-ливанскую" организацию.
О том, какой груз перевозил трейлер, задержанный в Беллинцоне, полиция узнала от агента ДЕА, человека отчаянной смелости, который сумел внедриться в "турецколиванскую" организацию. Естественно, имени его мы никогда не узнаем. На судебном процессе в Беллинцоне, открывшемся в понедельник 10 апреля 1989 года, этого секретного агента условно называют Светловолосый Сэм.
Магарянов арестовывают 7 июля 1988 года в Цюрихе по постановлению прокурора Сопраченери Дика Марти. Братья очень похожи: черная шевелюра, невыразительный взгляд, крупные черты лица, медлительные движения. По мнению Дика Марти, это самые хитрые, самые могущественные и самые циничные представители международной наркомафии. До ссоры с Шакарчи они действовали с ним заодно. Их постоянный банк "Креди сюисс", второй по величине банк страны. С марта 1985 по июль 1988 года Баркев Магарян, а потом фирма "Братья Магарян из Бейрута" вкладывают деньги в "Креди сюисс" на общую сумму в 1,4 миллиарда швейцарских франков. Как было установлено в ходе проверки, проводившейся Федеральной банковской комиссией (органом, надзирающим за деятельностью швейцарских банков), "одна треть от суммы всех вкладов братьев Магарян была потрачена на покупку драгоценных металлов, а две трети переведены на текущие счета третьих лиц более чем в трехстах банках Швейцарии и их филиалах за границей — в основном, в Турции.
Расчеты производились главным образом в долларах и марках. На счета Магарянов, в свою очередь, поступали переводы денежных сумм, также преимущественно в марках и долларах, из семидесяти швейцарских и иностранных банков. Таким образом, в области валютных операций братья Магарян были также очень выгодными клиентами для "Креди сюисс"[44].
Еще 600 миллионов швейцарских франков были отмыты братьями через другие банки. Например, крупнейший банковский концерн, имеющий многочисленные филиалы за границей — "Швейцарское банковское объединение", принял от Магарянов только 87 миллионов ассигнациями, но зато продал им 960 килограммов золота за наличные, а также открыл кредит на 130 миллионов швейцарских франков.
Братья Магарян действуют просто: два-три раза в неделю они приходят в "Креди сюисс" и в другие банки с чемоданами, наполненными американскими долларами и валютой других стран мира, и кладут все эти деньги на свой текущий счет. Но поскольку даже дельцы из "турецко-ливанской" организации — не ясновидящие, то они нередко становятся жертвами своих "субподрядчиков", которые расплачиваются с ними фальшивыми купюрами. Достопочтенных директоров "Креди сюисс" это не смущает: вместо того чтобы поставить в известность полицию, как требует закон, они просто-напросто возвращают Магарянам их липовые бумажки!
Братья не имеют ни вида на жительство, ни постоянного адреса в Швейцарии. Их дом — номер в гостинице. Они даже не берут на себя труд организовать для отвода глаз какое-нибудь фиктивное предприятие. Идею создать в Бейруте свою фирму и открыть ее филиал в кантоне Тессен подает им руководство "Креди сюисс". И еще одна интересная деталь: дирекция "Креди сюисс" просит швейцарские посольства в ряде стран оказывать помощь в оформлении виз финансовым агентам братьев Магарян. Например, в телексе от 7 сентября 1987 года "Креди сюисс" через свое Ближневосточное отделение сообщает в швейцарское посольство в Софии, что некий Валид Абдул-Рахман Алаили работает для братьев Магарян и рекомендует еще одного их "служащего" — двадцатичетырехлетнего ливанца Иссама Мухтара Каиси[45].
В своих показаниях представителям Федеральной банковской комиссии директора "Креди сюисс" из Цюриха заявят, что они навели справки о братьях Магарян, убедились в их добропорядочности и не находили ничего предосудительного в том, что те занимались скупкой и продажей валюты в Турции, Болгарии и Швейцарии.
Закодированные счета братьев Магарян в "Креди сюисс" и в "Швейцарском банковском объединении" служат только для транзита валюты. Благодаря "филантропам" с Парадеплатц[46], "грязные" деньги наркомафии отмываются без проблем. Астрономические суммы со счетов Магарянов без задержки отправляются в другие широты. На полученные "чистые" деньги братья скупают золото и различные ценности, которые переправляются в Стамбул и Бейрут.
Пока я пишу эти строки, юридические баталии достигли апогея: основные действующие лица этого скандала заняли круговую оборону и даже остервенело нападают на журналистов и телевидение. Они кричат о своей невиновности и клянутся в полном и абсолютном неведении. 20 ноября 1989 года "Шакарчи Трейдинг СА" подает в суд на руководство трех программ швейцарского телевидения, требуя скромную сумму в четыре миллиона швейцарских франков в качестве компенсации за моральный ущерб.
А теперь необходимо дать маленькую юридическую справку: в период, о котором идет речь, все вышеописанные действия —'то есть отмывание "грязных" денег банками и различными финансовыми компаниями — не являлись уголовно наказуемыми. Следовательно, ни "Креди сюисс", ни "Швейцарское банковское объединение", ни другие "промывочные" пункты братьев Магарян нельзя признать виновными в нарушении закона. Более того: дирекция банков заявляет, что она ничего не знала о происхождении денег Магарянов. И действительно, юридически доказать, что это деньги, вырученные от продажи наркотиков, удалось только в отношении части астрономической суммы, отмытой братьями Магарян через "Креди сюисс", "Швейцарское банковское объединение" и другие банки.
Процитирую представителей Федеральной банковской комиссии: "В течение 1986 года братья Магарян получили в Цюрихе через одного армянского посредника в общей сложности 36 миллионов долларов наличными в купюрах разного достоинства. Эта сумма, поступившая из