Следствие считало, что в 2005–2006 годах Некрасов заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами, которые оказались однодневками. По мнению следствия, эти фирмы-однодневки – ООО «Магнолия», ООО «Алкион» и ООО «Оригинал» – были учреждены не без участия самого Некрасова. Во всяком случае, во время обысков в офисе «Арбат Престижа» оперативниками якобы были изъяты печати этих фирм-однодневок.
Семена Могилевича задержали как соучастника Некрасова – по подозрению в организации преступной группы, которая помогала уклоняться от налогов.
Как только стало известно о задержании владельца сети «Арбат Престиж» в компании с «авторитетным» предпринимателем, в СМИ начали появляться версии случившегося, одна фантастичнее другой. В частности, сообщалось о том, что неуплата налогов стала лишь поводом для задержания Семена Могилевича, имя которого связывалось не только с крупными международными преступлениями (например, он якобы продавал обогащенный уран бен Ладену), в связи с чем его более десяти лет разыскивает Интерпол, но и с переделом газового рынка. Поэтому правоохранительным органам нужен был лишь повод для его задержания. Могилевича сравнивали с Аль Капоне, арестованным не за убийства и организацию различных преступлений, а за уклонение от уплаты налогов. Некрасов же, согласно этой версии, оказался замешан в деле «случайно». Впрочем, согласно другой версии, Могилевич был настоящим владельцем компании «Арбат Престиж», а Некрасов – лишь номинальным, и они вместе придумывали преступные схемы для ухода от налогов.
Еще в одной версии Некрасова также называли номинальным владельцем «Арбат Престижа». Но арест его объясняли тем, что истинных владельцев перестало устраивать то, как Некрасов ведет бизнес: в последнее время компания потеряла лидерство на парфюмерно-косметическом рынке, было закрыто несколько магазинов и заморожен ряд проектов. Поэтому «настоящие» владельцы просто решили Некрасова «слить». Эту версию отчасти подтверждали участники рынка, сообщившие, что в последнее время вместе с Некрасовым, который всегда сам непосредственно руководил всеми процессами в компании, в переговорах с поставщиками стал участвовать Виктор Бескибалов. Причем, по словам поставщиков, Бескибалов не только весьма активно участвовал в переговорах, но и порой имел отличное от Некрасова мнение. А сразу после ареста Некрасова предложил поставщикам переподписать договоры с ним.
Виктор Бескибалов пришел в «Арбат Престиж» в 2004 году. (До этого с начала 1990-х годов занимался бизнесом, возглавлял компанию «АВЛ-Аудит», работал аудитором в Arthur Andersen, затем был заместителем гендиректора ЗАО «Центринвест Секьюритис».) В 2005 году он стал финансовым директором головной компании холдинга, а в 2007 году – председателем совета директоров холдинга. Считается миноритарием сети: в отчетности ООО «Арбат энд Ко» указан как владелец 0,0001 % этой компании.
Наконец, участники рынка активно обсуждали версию, согласно которой арест Некрасова был подстроен конкурентами, желающими задешево приобрести «Арбат Престиж». Если до ареста директора компания оценивалась примерно в $1 млрд, то после эксперты понизили оценки до $300–400 млн. Например, операция могла быть проведена в интересах инвестиционной компании, которая получила контроль над четвертой по величине парфюмерно-косметической сетью «Рив Гош», включающей 70 магазинов, 48 из которых находится в Санкт-Петербурге. Приобретение «Арбат Престижа» сразу вывело бы эту сеть в лидеры рынка.
Что касается официальной версии, то в ней участники рынка единодушно сомневаются: Владимир Некрасов всегда был известен среди поставщиков и деловых партнеров как бизнесмен, у которого «комар носа не подточит».
Судебная машина была запущена, и дело шло своим чередом. В феврале 2008 года на заседании в Мосгорсуде адвокаты Некрасова Алексей Минчин и Александр Садуков заявили, что никаких оснований для ареста их клиента у Останкинского суда не было, а «сторона обвинения основывается исключительно на личных предположениях». Они предложили суду освободить бизнесмена под залог в размере тех самых 49 млн руб. Выступившая следом прокурор Елена Перова была более чем лаконична и уложилась ровно в 20 секунд. По ее словам, постановление Останкинского суда законно и обоснованно и никаких оснований для его отмены не имеется. «Содержательное выступление!» – воскликнул молчавший до этого адвокат Александр Добровинский, также представляющий интересы бизнесмена.
На следующем заседании Мосгорсуд подтвердил законность ареста Семена Могилевича. В суде представитель обвинения назвала его «истинным владельцем» «Арбат Престижа», а сам обвиняемый заявил, что до рассмотрения дела по существу может не дожить.
На заседании адвокат Семена Могилевича Александр Погонченков ходатайствовал перед Мосгорсудом об изменении меры пресечения своему клиенту на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. Защитник предлагал подписку о невыезде или залог в размере «около 5 млн руб.».
По словам Погонченкова, для ареста его подзащитного у Останкинского суда не было оснований. Защитник объяснил, что Семен Могилевич постоянно живет и работает в Москве, не судим, а инкриминируемое ему преступление не относится к опасным для общества. Бежать обвиняемому Могилевичу просто некуда, поскольку он находится в международном розыске. Генпрокуратура РФ отказала США в его выдаче, поскольку он является гражданином России, но в случае появления на территории другой страны, может быть передан инициатору розыска. Таким образом, бежать из России с перспективой оказаться в американской тюрьме Семену Могилевичу просто не имеет смысла.
Сам обвиняемый выступал в режиме видеоконференции. Семен Могилевич, нервно теребя в руках упаковку с каким-то лекарством, вслед за адвокатом напомнил суду о своем состоянии здоровья и сообщил, что может «не дожить до суда, который его в конце концов оправдает или осудит».
Представитель обвинения был и вовсе краток. Сотрудница Генпрокуратуры лишь сообщила, что Семен Могилевич, по версии следствия, является «истинным владельцем» «Арбат Престижа» и участвовал в уклонении от уплаты налогов фирмой наравне с ее гендиректором Некрасовым. Учитывая это обстоятельство, обвинитель попросила суд оставить решение Останкинского райсуда в силе, а обвиняемого под стражей, что и было сделано.
11 февраля по окончании заседания адвокат сделал сенсационное заявление: «На прошлой неделе мне поступило предложение о том, чтобы Некрасов продал свой бизнес». Назвать имя возможного покупателя он отказался. Но добавил: «Мне дали понять, что в случае положительного ответа все беды моего клиента закончатся летом. Я уже сообщил об этом предложении Владимиру Некрасову. Он ответил отказом».
Эту тему адвокат развил на пресс-конференции 20 февраля 2008 года. Он вновь заявил, что Некрасову поступило предложение продать бизнес за $3 млн, после чего уголовное дело против него якобы будет прекращено. При этом он категорически отказался назвать человека, желающего купить компанию. «Ко мне обращались опосредованно. Могу сказать лишь, что это достаточно влиятельный человек, чьи возможности я знаю. В случае отказа нам пообещали возбудить еще несколько уголовных дел – по различным статьям УК, среди которых назвали и организацию преступного сообщества», – сказал адвокат. По словам защитника, сам Некрасов идти на эту сделку отказывается, а все происходящее с его бизнесом называет хорошо организованным рейдерским захватом.
Тем временем следствие вплотную занялось руководителями фирм «Магнолия», «Алкион» и «Оригинал», которые якобы использовались Некрасовым и Могилевичем для махинаций с налогами: фиктивные сделки с посредниками давали обвиняемым возможность вернуть якобы уже выплаченный посредниками налог на добавленную стоимость. Защита бизнесменов, в свою очередь, утверждала, что посредники реально участвовали в сделках и именно их руководители должны отвечать за недоплаченные государству налоги. Следствием было установлено местонахождение фирм «Магнолия», «Алкион» и «Оригинал» (они были зарегистрированы в Московской и Липецкой областях) и их руководителей. Была назначена почерковедческая экспертиза, которая должна установить, подписывали ли они сами документы, или это делали за них другие люди. Поставщиков активно допрашивали, требуя дать показания на владельцев «Арбат Престижа». Следствие давало понять, что от показаний будет зависеть и их собственный процессуальный статус – в деле появятся либо новые обвиняемые, либо свидетели обвинения.
20 февраля 2008 года на пресс-конференции, организованной адвокатами обвиняемых, бывший гендиректор ООО «Оригинал» Татьяна Петунова опровергла версию следствия о том, что эта фирма была подставной и использовалась Некрасовым и его подельником бизнесменом Семеном Могилевичем в преступных целях. Бывший гендиректор «Оригинала» отвергла обвинения в адрес своей фирмы. «В течение восьми лет я занималась поставками косметики и парфюмерии в российские регионы, а в 2005 году решила попробовать себя на столичном рынке и организовала свое дело – купила фирму, ООО «Оригинал», – рассказала Петунова. – Им я владела с января по июнь 2005 года, после чего поняла, насколько это тяжело, и продала бизнес. Все договоры с «Арбат Престижем» (за пять месяцев «Оригинал» поставил компании «Арбат Престиж» товары на 22 млн руб.) я подписывала лично, также сама платила НДС и налог на прибыль».
По словам Петуновой, около двух недель назад ведущий дело Некрасова следователь вызвал ее на допрос. «Я подтвердила, что все подписи на предъявленных мне документах – мои. Следователь же начал убеждать меня, что это не так. При этом угрожал, что отправит меня в изолятор и будет держать там, пока я не дам нужных показаний. Мы с адвокатом все эти угрозы отразили в протоколе допроса», – заявила она.
В ГУ МВД РФ по ЦФО официально говорить об этом уголовном деле отказались. Источники же, близкие к следствию, утверждали, что никаких угроз в адрес Татьяны Петуновой во время допроса не было. «Все это выдумки, жаль, что на видеокамеру не снимали», – посетовали в главке. Кстати, следствие нашло человека, который продал Татьяне Петуновой ООО «Оригинал». Им оказался студент одного из столичных вузов Алексей Степанов. «Три года назад он согласился дать свои паспортные данные с тем, чтобы на его имя было учреждено ООО «Оригинал». Сам он бизнесом не занимался и не занимается, – рассказал адвокат молодого человека Александр Островский. – Полгода назад его вызвали в управление по налоговым преступлениям и стали запугивать: дескать, твоя фирма подставная, тебя посадят. Он подтвердил, что является учредите