1.8. Приведены ли в обвинительном заключении иные данные о личности обвиняемого (обвиняемых), в том числе: состав семьи, сведения о прошлых судимостях, данные о месте его нахождения; есть ли данные о потерпевшем. Соответствуют ли эти сведения другим документам уголовного дела.
1.9. Правильно ли в обвинительном заключении указаны данные о личности обвиняемого, потерпевшего (в соответствии с документами, удостоверяющими личность), сведения о характере и размере вреда.
1.10. Приведен ли перечень доказательств обвинения и защиты, дано ли краткое описание каждого доказательства, имеются ли при каждом из них ссылки на тома и листы дела, точны ли они.
1.11. Приведены ли доказательства по каждому обвиняемому.
1.12. Указаны ли отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства.
1.13. Полно ли составлен список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, указаны ли данные об обвиняемом, его законном представителе, адвокате-защитнике, а также о потерпевшем, его законном представителе, адвокате-представителе и т. д.
2. Изучение предъявленного обвинения.
В соответствии со ст. 171 УПК постановление о привлечении в качестве обвиняемого следует проверить по следующим вопросам:
2.1. Правильно ли написаны фамилия, имя, отчество обвиняемого, время и место его рождения.
2.2. Правильно ли описано событие преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК.
2.3. Описаны ли конкретные действия обвиняемого по каждому эпизоду; дана ли квалификация содеянного отдельно по каждому из них.
2.4. Обоснована ли виновность лица, форма его вины и мотивы совершения преступления, а также, в зависимости от конструкции состава вменяемого ему преступления, цель и эмоциональное состояние в момент его совершения.
2.5. Соответствует ли формула и формулировка обвинения диспозиции соответствующей статьи (статей) УК, включая нормы Общей части УК (ст. ст. 30, 33 и др.).
2.6. Нет ли ошибки в квалификации преступлений, включая квалифицирующие признаки.
2.7. Взаимосвязаны ли формулы и формулировки обвинения соучастников преступления; нет ли противоречий в содержании предъявленных обвинений.
2.8. Нет ли совокупности преступлений, требующей дополнительной квалификации.
2.9. Описаны ли последствия преступлений, характеристики причиненного вреда и другие обстоятельства. Например, по ст. ст. 285–286, 288, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 293 УК РФ следователи часто не «расписывают» подробно в обвинении характеристику существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
2.10. Не допущено ли нарушение сроков предъявления обвинения.
2.11. Подписано ли следователем постановление, указаны ли дата и место его составления.
3. Проверка соблюдения права на защиту.
3.1. Был ли обеспечен подозреваемый, обвиняемый помощью адвоката-защитника во всех предусмотренных законом случаях, в том числе в случаях обязательного участия защитника (ст. 51 УПК).
3.2. Не предъявлено ли обвинение в отсутствие адвоката-защитника, с которым у обвиняемого было заключено соглашение.
3.3. Не допускалось ли участие на следствии одного адвоката в качестве защитника двух обвиняемых, между показаниями которых были противоречия.
3.4. Не производилась ли необоснованная замена адвокатов, допущенных в дело; отказывался ли официально обвиняемый от защитника после назначения ему новых.
3.5. Выяснено ли состояние здоровья обвиняемого, состояние его психики;
3.6. Был ли обвиняемый, имеющий физические и психические недостатки, обеспечен защитником.
3.7. Не допускалось ли в качестве защитника лицо, у которого истекли полномочия адвоката.
3.8. Переведены ли обвиняемому, не владеющему языком судопроизводства, основные процессуальные документы по делу.
3.9. Имеются ли на всех листах допросов подозреваемого, обвиняемого, не владеющего языком судопроизводства, подписи переводчика.
3.10. Выяснено ли у обвиняемого его возможное алиби, проверено ли оно.
3.11. Выяснено ли у него, какие доказательства, опровергающие обвинение, он может представлять.
3.12. Допрошен ли он в полном объеме предъявленного обвинения, в том числе по вопросам вины, мотивам, квалифицирующим и привилегированным признакам вменяемого преступления.
3.13. Допрошен ли он по смягчающим и отягчающим наказание обстоятельствам.
3.14. При частичном признании вины проверить отражено ли в протоколе допроса то, в чем обвиняемый признает себя виновным, а в чем не признает.
3.15. Ознакомлен ли он с постановлениями о назначении экспертиз, с их заключениями и протоколом допроса эксперта.
3.16. Разрешены ли ходатайства, заявленные обвиняемым в ходе следствия.
3.17. Указаны ли в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника дата и время начала и окончания ознакомления.
3.18. В случае раздельного ознакомления с материалами дела – есть ли заявление обвиняемого с просьбой о раздельном ознакомлении; есть ли постановление следователя об отказе или удовлетворении данного ходатайства.
3.19. Имеются ли в протоколе ознакомления сведения о том, ознакомлены ли обвиняемый и его адвокат с материалами дела, в полном ли объеме, заявлены ли ими ходатайства.
3.20. Разрешены ли ходатайства обвиняемого и его защитника.
3.21. Приобщены ли уведомления.
3.22. Не нарушены ли требования ч. 5 ст. 217 УПК, в том числе:
3.22.1. Разъяснено ли обвиняемому право ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.
3.22.2. Разъяснены ли обвиняемому особенности рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей, в том числе права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения (как правило, составляется отдельный протокол разъяснения прав).
3.22.3. Разъяснена ли обвиняемому, не заявившему ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом присяжных, возможность выделения в отношении него уголовного дела в отдельное производство.
3.23. Какие именно вещественные доказательства и иные предметы представлены для ознакомления, каким образом проводилось ознакомление (раздельно или совместно с защитником).
4. Другие процессуальные критерии проверки материалов уголовного дела.
4.1. Надлежащим ли лицом возбуждено уголовное дело.
4.2. Не нарушена ли подследственность, в том числе в отношении военнослужащих.
4.3. Вынесены ли, подписаны ли все необходимые постановления, в частности:
4.3.1. О возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.
4.3.2. О принятии уголовного дела к производству.
4.3.3. Об избрании (изменении, отмене) мер пресечения.
4.3.4. О признании потерпевшим.
4.3.5. О признании гражданским истцом.
4.3.6. О признании гражданским ответчиком.
4.3.7. О соединении дел.
4.3.8. О выделении материалов.
4.3.9. О прекращении дела в отношении отдельных лиц или отдельных эпизодов.
4.3.10. Об изменении обвинения и др.
4.4. Объявлены ли постановления участникам процесса в предусмотренных законом случаях, есть ли соответствующие подписи.
4.5. Составлены ли процессуальные документы в соответствии с требованиями УПК РФ, в частности:
4.5.1. Указаны ли дата и время, место их составления.
4.5.2. Имеются ли все необходимые подписи.
4.5.3. Оговорены ли имеющиеся исправления.
4.5.4. Заверены ли должным образом копии документов.
4.6. Вынесены ли постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств.
4.7. Приложены ли к делу документы, свидетельствующие о том, куда сданы, где хранятся деньги, ценности, вещественные доказательства.
4.8. Приложены ли документы о процессуальных издержках по делу.
4.9. Нет ли ошибок в нумерации листов дела.
4.10. Правильно ли составлена опись документов, нет ли расхождений в нумерации между описью и самим делом.
4.11. Ознакомлен ли потерпевший с материалами дела; если нет, приобщено ли уведомление в его адрес об окончании следственных действий и его праве ознакомления с материалами дела (дата вручения и подпись потерпевшего на уведомлении) либо документы о невозможности его уведомления.
4.12. Разрешены ли ходатайства потерпевшего.
4.13. Вручены ли копии обвинительного заключения.
4.14. Нет ли обстоятельств, влекущих прекращение либо приостановку производства по делу.
4.15. Собраны ли доказательства, достаточные для рассмотрения дела в судебном заседании.
4.16. Подлежит ли изменению или отмене избранная обвиняемому мера пресечения.
4.17. Приняты ли меры, обеспечивающие возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.
5. Другие криминалистические критерии проверки материалов уголовного дела.
5.1. Надлежащим ли образом осмотрено место происшествия.
5.2. Проверены ли все выдвинутые и подлежавшие выдвижению версии, в том числе версии защиты.
5.3. Допускался ли отказ в удовлетворении ходатайства адвоката о проведении следственных действий, вследствие чего не были проверены все доказательства.
5.4. Установлены ли все соучастники, роль каждого из них.
5.5. Нет ли данных о совершении обвиняемым других преступлений, проверены ли эти данные.
5.6. Допрошены ли все упомянутые в протоколах, рапортах, объяснениях.
5.7. Проведены ли все необходимые:
5.7.1. Осмотры.
5.7.2. Освидетельствования.
5.7.3. Обыски.
5.7.4. Выемки.
5.7.5. Следственные эксперименты.
5.7.6. Проверки показаний на месте.
5.8. Все ли необходимые экспертизы проведены.
5.9. Поставлены ли на разрешение экспертов все требуемые вопросы.
5.10. Даны ли ответы на все поставленные вопросы.
5.11. Нет ли необходимости допросить эксперта (специалиста), провести повторную, дополнительную экспертизу.