Взяточничество связано с экономическими преступлениями: хищения, злоупотребление служебным положением, мошенничество, вымогательство. Основанием для возбуждения уголовного дела являются заявления граждан, сообщения должностных лиц, публикации в прессе, анонимные сообщения, явки с повинной.
По делам о взяточничестве могут сложиться различные следственные ситуации.
Следователь располагает достоверной информацией о том, что взятка была получена. Тогда он обязан возбудить уголовное дело и приступить к расследованию.
Известно, что имеет место систематическое получение взяток, в котором участвует много лиц. Проверяется достоверность: получение объяснений, истребование необходимых документов и ознакомление с ними.
Известно, что взятка вымогается за совершение законного действия. Ситуация предполагает оперативную проверку, действительно ли и какое именно действие будет совершено должностным лицом, затем задержание этого лица.
Известно, что взятка дается за возможность работать на определенном месте, занимать должность, дающую высокие доходы, тогда собирается информация о деятельности взяткодателя, о характере его взаимоотношений со взяткополучателем и решается вопрос о дальнейших действиях.
Дела о взяточничестве чаще возбуждаются по заявлению лиц, давших взятку. В этом случае расследование начинается с допроса заявителя. Взяткополучателю задают примерно те же вопросы, что и взяткодателю. Если он отрицает факт встречи в конкретном месте в конкретное время, взяткодатель может описать подробности встречи, сопутствующие детали, события.
Для устранения противоречий в показаниях допрошенных следователь проводит очную ставку. Свидетелей взятки обычно нет, следователю приходится иметь дело с косвенными свидетелями (близкие, родные, сослуживцы, лица, дававшие деньги в долг). Родственники взяткодателя могут сообщить существенные подробности о взятке, а близкие взяткополучателя — рассказать об источниках его дохода, происхождении ценностей, обнаруженных при обыске. Если лицо задержано непосредственно после получения взятки либо спустя незначительное время, то личный обыск проводится обязательно. Его главная цель — обнаружение предмета взятки. На обнаруженных деньгах, предметах выявляют следы рук, что впоследствии может иметь важное значение. В протоколе обыска указывают точное наименование, место обнаружения и количество изымаемых ценностей.
110. Методика расследования краж
На первоначальном этапе складываются следующие типичные ситуации: 1) событие преступления сомнений не вызывает, подозреваемый задержан; задача следователя — собрать доказательства, изобличающие задержанного, определить размер похищенного, его местонахождение; 2) совершение кражи установлено, но лицо, ее совершившее, не задержано, однако о нем имеется информация; задача следователя — найти лицо, совершившее кражу; 3) кража установлена, но нет никакой информации о лице, ее совершившем. Расследование предполагает активное взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов.
Расследование кражи начинается с осмотра места преступления. Границы осмотра и его основные «узлы» определяются в зависимости от вида помещения, окружающей местности. Осмотр предпочтительнее вести по принципу «от периферии к центру», что максимально обеспечивает сохранность следов, полноту их обнаружения.
Перед детальным осмотром места происшествия при совершении краж из помещений, где хранились денежные средства и товарно-материальные ценности (складов, магазинов, иных торговых предприятий, касс), следует опросить материально-ответственных лиц для выяснения, какие именно ценности могли быть похищены, откуда, в каких количествах (под контролем следователя они могут ознакомиться с обстановкой во внутренних помещениях хранилища). Участие их в детальном осмотре не рекомендуется, так как нельзя исключать инсценировку кражи. При обнаружении следов пальцев рук или ладоней проверить, не оставлены ли они потерпевшим, лицами, работающими или часто бывающими в данных помещениях.
При квартирной краже производится допрос потерпевшего. Выясняется, когда он в последний раз видел пропавшие вещи или ценности, когда обнаружил их исчезновение, а также их стоимость и отличительные признаки, не видел ли накануне кражи подозрительных лиц и т. д. Проводится допрос свидетелей. При необходимости назначаются экспертизы — дактилоскопические, трассологические, химические.
Если преступника задержали на месте преступления, проводятся личный обыск и освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды и обыск по месту жительства. Разыскиваются не только украденные вещи, но и орудия преступления, одежда, на которой могли остаться микрочастицы с места кражи и т. п. После чего следует допрос подозреваемого по существу дела и проверки его показаний.
111. Методика расследования экономических преступлений
К преступлениям в сфере экономической деятельности относятся составы преступлений, предусмотренные гл. 22 УК (лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность, налоговые преступления, контрабанда, незаконное получение кредита и т. д.).
Лжепредпринимательство. Поводом для возбуждения уголовного дела могут послужить сведения, поступившие из различных источников (оперативная информация, сообщения должностных лиц, заявления граждан). На первоначальном этапе могут возникнуть следующие следственные ситуации: а) лжепредпринимательская организация совершает хищение денежных средств при помощи банковского служащего. Порядок следственных действий: изъятие и изучение платежных банковских документов, сопроводительной документации; наложение ареста на денежные суммы, зачисленные по подложным документам; допросы руководителей и сотрудников банковских учреждений; назначение экспертиз; б) преступник задержан с поличным. Следственные действия таковы: задержание и личный обыск подозреваемого; допрос задержанного для выяснения обстоятельств дела; обыск по месту жительства и по месту работы подозреваемого; допрос свидетелей.
Фальшивомонетничество. На начальной стадии расследования следователь планирует проведение следственных действий, учитывая следственную ситуацию. Следственных ситуаций на этом этапе может быть несколько:
— получение информации следователем о фальшивомонетничестве из оперативных источников;
— задержание преступника с поличным;
— выявлены поддельные денежные знаки.
В первом случае необходимо проверить полученную информацию, провести задержание подозреваемого лица. Затем немедленно провести обыск жилища, рабочего места и допросить подозреваемого и свидетелей.
Контрабанда. Поводом к возбуждению уголовного дела о контрабанде обычно является непосредственное обнаружение признаков преступления в ходе таможенного досмотра или сообщение о контрабанде. Если известно лицо, подозреваемое в совершении контрабанды, проводится комплекс следственных действий, состоящий из задержания, личного обыска подозреваемого, осмотра места происшествия, транспортных средств, предметов контрабанды, допроса подозреваемого (если необходимо — его освидетельствование, обыск по месту жительства, допросы свидетелей), назначение экспертизы предметов контрабанды. Если лицо, совершившее преступление, неизвестно, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
112. Особенности расследования присвоения и растрат
Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты, — это активные действия лица, которому чужое имущество, деньги, ценные бумаги вверены на хранение для распоряжения или управления и которое изымает похищенное, обособляет его и присоединяет к личному имуществу с целью распорядиться как своим собственным (присвоение) или, не обособляя, расходует, продает, потребляет (растрата).
Ценности можно разделить на учтенные и неучтенные. Хищение учтенных ценностей обнаруживается при проведении ревизии. Обнаружив недостачу, организация проводит внутреннею проверку причин образования недостачи и решает вопрос о передаче материалов в следственные органы. В качестве документов выступают: заявление или письмо о факте недостачи, акт ревизии или инвентаризации, копии документов, подтверждающие эти факты, объяснения ревизуемых по причинам недостачи, заключение ревизора по объяснениям, справка о результатах прошлых инвентаризаций и др.
Цель назначаемой проверки — обнаружение признаков хищения, что является основанием для возбуждения уголовного дела. Выясняются причины образования недостачи: хищение, кража товаров из хранилища или при перевозке, сверхнормативные потери из-за недостатков в условиях хранения. Пути сокрытия недостачи: временное заимствование товаров, денег на другом предприятии; приписки товаров, исправление цифр, фальсификация веса товара путем взвешивания неисправными приборами. Приемы проверки: повторная инвентаризация; одновременная инвентаризация на нескольких торговых предприятиях; осмотр документов: контрольных лент, кассовых журналов, товарно-материальных отчетов, инвентаризационных описей (с участием бухгалтера); допрос свидетелей.
Хищения неучтенных ценностей обнаруживаются при инвентаризации в виде излишков, в черновых записях материально-ответственного лица или при анализе бухгалтерских документов. Способы хищения: при приемке ценностей указывается меньшее количество товара, чем поступает в действительности (неисправные весоизмерительные приборы, неверный подсчет товара в разной упаковке, ошибки представителей поставщика).
Для выявления хищений проводится обыск. Необходимо найти доказательства: ценности, деньги, товары, приобретенные на ворованные деньги (жизнь не по средствам), обнаружить «черную» бухгалтерию. Рекомендуется проводить повторные обыски.
113. Методика расследования изнасилований
При поступлении заявления от потерпевшей о совершенном изнасиловании выдвигаются и подлежат проверке следующие следственные версии: