2. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов
Значительные доходы от торговли людьми получает, например, ИГИЛ. Организация Объединенных Наций располагает документально подтвержденной информацией о том, что ИГИЛ, в особенности с июня 2014 года, занимается торговлей женщинами и детьми между Ираком и Сирийской Арабской Республикой, объектом которой являются езидские и туркменские девочки, которых ИГИЛ захватил в Ираке и переправил в Сирию, чтобы продать их в качестве сексуальных рабынь. Несовершеннолетних мальчиков, захваченных ИГИЛ или зачисленных на службу в качестве «добровольцев», также насильно перевозят через границу для прохождения военной подготовки и проведения идеологической обработки.
Террористические группы могут быть причастны к незаконному ввозу боевиков в зоны конфликтов, который осуществляется через широкую сеть вербовщиков, изготовителей поддельных документов и лиц, осуществляющих доставку людей в зоны конфликтов. Террористические группы могут также эксплуатировать потоки беженцев и мигрантов, которые собирают значительные суммы для оплаты безопасного проезда.
По мнению Исполнительного директората Контртеррористического комитета, террористические организации и организованные преступные группы в Юго-Восточной Европе извлекают выгоду из незаконного ввоза людей путем сбора «налогов», осуществляемого во время пересечения границы или после незаконного обустройства мигрантов. Эксплуатация незаконных мигрантов и жертв торговли людьми дает террористическим организациям возможность проводить вербовку в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии.
3. Незаконный оборот наркотиков
Согласно оценкам, данным в рамках Программы УНП ООН по борьбе с торговлей опиатами в Афганистане, в 2009 году доходы афганского движения «Талибан» от торговли опиатами составили около 155 млн. долл. США; эта сумма была получена за предоставление организованным преступным группам наркоторговцев «защиты» и беспрепятственного транзита на территориях, где они имеют значительное присутствие. В то же время афганские наркобароны используют доходы от незаконной торговли наркотиками в Афганистане для финансирования «Талибана». Движение «Талибан», помимо сотрудничества с наркоторговцами, подключается к каждому звену производственно-сбытовой цепочки, задействованной в процессе торговли наркотиками (выращивание, производство и незаконный оборот, в частности путем обложения фермеров налогами, например, взимая 10-процентный «ушр» («земельный налог») с дохода фермеров, выращивающих опийный мак, в провинции Гильменд. Влияние движения «Талибан» на производственно-сбытовую цепочку ощущается также в связи с расположением лабораторий по производству наркотиков в непосредственной близости от учебных лагерей «Талибана».
Согласно оценкам УНП ООН, приведенным в докладе “Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment” («Транснациональная организованная преступность в Западной Африке: оценка угрозы») (февраль 2013 года), в 2010 году в Европу из Западной Африки было незаконным образом доставлено 18 тонн кокаина на сумму примерно 1,25 млрд. долл. США по оптовым ценам; это означает, что в указанном году приблизительно 10 процентов находящегося в Европе кокаина (внутреннее потребление плюс конфискованные партии) поступило из Западной Африки. Постоянно поступают сообщения о том, что контрабанда кокаина осуществляется по суше через пустыню Сахара на средиземноморское побережье. Помимо того, что эта территория труднопроходима, а протяженность дорог невелика, за данный регион ведут борьбу вооруженные группы. Часто утверждается, что эти группы получают средства благодаря участию в незаконном обороте наркотиков, но при этом убедительных доказательств, подтверждающих это утверждение, пока недостаточно. В переправке наркотиков через Западную Африку предположительно участвует организация «Аль-Каида» в странах исламского Магриба (АКИМ). Торговцы, регулярно использующие дороги в Сахеле, сообщают о том, что к неофициальному обложению налогами всех контрабандных товаров причастна некая группа, связанная с действующей в этом регионе организацией «Аль-Каиды» в Исламском Магрибе.
Согласно сообщениям, к осуществлению незаконного оборота наркотиков или к получению от него выгоды причастен ряд других групп, в том числе, помимо прочего, ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» и Исламское движение Узбекистана.
4. Незаконный оборот культурных ценностей Еще одна тенденция, вызывающая все большую озабоченность, особенно в Ираке и Сирийской Арабской Республике, связана с разграблением культурных ценностей и их незаконным оборотом, осуществляемым террористическими группами. ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» и другие лица и организации, связанные с «Аль-Каидой», получают доход, участвуя в разграблении предметов культурного наследия в Ираке и Сирийской Арабской Республике и в их незаконном вывозе. Доход, полученный в результате этой деятельности, используется для поддержки их усилий по вербовке и для укрепления их оперативных возможностей. По данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), незаконные раскопки археологических объектов в Сирийской Арабской Республике являются одним из основных источников незаконного оборота культурных ценностей и наносят этим объектам серьезный и необратимый ущерб, как и поставка похищенных при разграблении предметов для продажи на региональных и международных черных рынках. Как было отмечено Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, ИГИЛ получает доходы за счет обложения грабителей налогами. Грабежи становятся более систематическими и организованными. Например, сообщалось о том, что ИГИЛ стало принимать более широкое участие в раскопках в исторических местах и использует для этого подрядчиков с бульдозерами. Выкопанные предметы затем продаются местным перекупщикам. Доходы, полученные в результате незаконного оборота культурных ценностей, используются для финансирования и поддержки террористической деятельности.
5. Незаконная эксплуатация природных ресурсов и торговля ими
Имеются многочисленные примеры эксплуатации террористическими группами, прямо или косвенно, природных ресурсов на территориях, находящихся под их контролем. К числу таких природных богатств относятся минеральные ресурсы, в частности золото, древесный уголь и нефть. Так, согласно данным Группы контроля Организации Объединенных Наций по Сомали и Эритрее, общий объем экспорта древесного угля из Сомали в 2013 и 2014 годах превысил 250 млн. долл. США. Примерно третья его часть, по оценкам, пришлась на организацию «Аш-Шабааб».
Согласно информации Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, наиболее важным источником постоянных доходов ИГИЛ является незаконная продажа нефти и его способность задействовать давно существующие сети контрабанды сырьевых товаров, для чего используются баржи, большое количество бочек и трубы малого диаметра, обычно применяемые при орошении. Однако преобладающим методом контрабанды сырой нефти, как представляется, является использование автоцистерн, во многих случаях эксплуатируемых частными посредниками. Сообщается, что посредники находят покупателей как в этом регионе, так и на международном рынке. ИГИЛ захватило несколько действующих месторождений, на которых добываются тысячи баррелей в день; поступления от этой добычи могут составлять до 2 млн. долл. США в день.
В Афганистане движение «Талибан» глубоко проникло в сектор природных ресурсов и довольно широко обложило этот сектор поборами: «Талибан» непосредственно участвует в добыче природных ресурсов. Движение также вымогает или пытается вымогать деньги у имеющих правительственную лицензию или нелицензированных горнорудных предприятий; и выступает в роли «поставщика услуг» для этих горнорудных предприятий.
6. Похищение людей с целью получения выкупа
Террористические группы все активнее вовлекаются в похищение людей с целью выкупа или в похищение людей с целью получения политических уступок, особенно на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Сахеле и в Средиземноморском регионе, часто при поддержке со стороны транснациональных преступных сетей. Полученные от выкупа средства позволяют террористическим и преступным группам расти, вербовать сторонников или закупать оружие, что сказывается на безопасности.
В тех случаях, когда террористы прибегают к похищению людей с целью выкупа в качестве одного из источников финансовых средств, они часто не принимают прямого участия в самом похищении, а действуют с помощью бандформирований, которые похищают жертв и передают их в руки террористов.
Для ИГИЛ получение выкупа по-прежнему является важным источником финансирования, что перекликается с основанной на похищении людей тактикой «Аль-Каиды» в Ираке. Жертвами в основном являются местные жители, а также небольшая группа работников международных гуманитарных организаций и журналистов.
В Афганистане число граждан страны и иностранцев, похищенных движением «Талибан» с 2003 года по 2014 год, постоянно увеличивалось. Общая сумма выкупа, уплаченная за освобождение иностранцев, составляет, по оценкам, не менее 16 млн. долл. США. Движение «Талибан» – или преступные группы, действующие от его имени, – все в большей степени используют похищения людей не в качестве средства запугивания и устрашения, а как механизм, мишенью которого являются ценные в финансовом отношении иностранцы или местные граждане.
Основными источниками дохода организации «Аль-Каида» в странах исламского Магриба является торговля людьми и похищение людей с целью получения выкупа. Согласно оценкам, доходы этой группы за период с 2008 года составляют приблизительно 91,5 млн. долл. США. В Нигерии и Камеруне «Боко харам» также выбирает в качестве жертв высокопоставленных должностных лиц этих стран.
7. Отмывание денег и финансирование терроризма
Доходы транснациональной организованной преступности могут использоваться для оказания содействия террористическим организациям и финансирования террористических актов с помощью разных способов, к числу которых относятся злоупотребление статусом некоммерческих и благотворительных организаций как в целях сбора средств на террористическую деятельность, так и в целях перевода денежных средств; использование новых способов оплаты, в том числе современных т