, Генеральный Секретарь ИНТЕРПОЛА
• Более 90 % мигрантов, пребывающих в ЕС, пользуются услугами преступных сетей. Ожидается, что в будущем эта доля еще более увеличится вследствие жестких правоприменительных мер, осуществляемых странами, по территории которых проходит антропоток нелегальной миграции.
• При том, что ключевые миграционные маршруты в течение последних полутора лет использовались как основные коридоры незаконного ввоза мигрантов, они обладают подвижностью и под влиянием таких внешних факторов, как жесткость пограничного контроля или изменение погодных условий, могут меняться. Так как преступники адаптируют свою деятельность к усилению контроля в ЕС, можно ожидать появления новых путей и дальнейшей диверсификации маршрутов. Соответственно появятся новые горячие точки, как в регионах отправки мигрантов, так и в местах высадки мигрантов на европейской территории.
• Преступники и посредники организованы в слабо связанные сети, вытянутые вдоль миграционных маршрутов. В ЕС и за его пределами идентифицированы более 250 точек, связанных с незаконным ввозом мигрантов в ЕС.
• Незаконный ввоз мигрантов представляет собой многонациональный бизнес, в котором участвуют граждане из более чем 100 стран мира, включая страны ЕС и иные государства.
• Базовая структура сетей включает в себя лидеров, которые координируют слабоструктурированные сети по всему маршруту, организаторов, управляющих деятельностью на местном уровне через личные контакты и агентов низового уровня.
• Незаконный ввоз мигрантов является весьма прибыльным бизнесом. Он характеризуется относительно низким уровнем затрат, все возрастающим спросом на преступные услуги и высокими расценками на предоставляемые комплексные или разовые услуги, связанные с нелегальной миграцией. Оценка годового оборота преступных сетей от нелегальной миграции составляет в 2015 г. в среднем от 5 до 6 млрд. долларов. Основным средством платежа остаются наличные.
• Данные разведки, собранные в последние месяцы, показывают стремительное сращивание бизнеса на нелегальной миграции с другими видами криминальной деятельности, в том числе связанными с тяжелыми преступлениями.
• Мигранты, направляющиеся в ЕС потенциально подвержены риску стать участниками незаконного рынка труда или подвергнуться сексуальной эксплуатации, чтобы оплатить преступникам транзит. Ожидается, что криминальные рынки труда и сексуальной эксплуатации значительно увеличатся в ближайшие годы.
• Террористы могут использовать ресурсы преступных сетей и незаконный антропоток для достижения собственных целей. Существует повышенный риск того, что боевики террористических сетей могут использовать миграционные потоки, чтобы проникнуть внутрь ЕС.
Исключительные масштабы нелегальной миграции в ЕС вызвали принятие беспрецедентных мер на международном уровне.
В 2015 г. Европол и ИНТЕРПОЛ сообщили о стремительном росте числа расследований, связанных с незаконным антропотоком. Также они столкнулись с взрывным ростом числа просьб об оказании оперативной поддержки государствам-членам по купированию последствий миграционного кризиса. Для того чтобы сформулировать адекватный ответ на этот беспрецедентный кризис европейские и международные правоохранительные органы нуждаются в гораздо более полном, чем раньше представлении о деятельности преступных сетей, обслуживающих нелегальную миграцию, действующих в Европе и по всему миру.
Целью данного доклада является повышение осведомленности и добавление новой информации к уже существующим данным по незаконному ввозу мигрантов. В связи с этим главное внимание уделено анализу преступных сетей с целью:
• определения структуры и стратегии сетей;
• анализа их финансовых активов и финансовых потоков, связанных с нелегальной миграцией;
• определения горячих точек, где сети являются наиболее активными;
• предоставления рекомендаций по ключевым оперативным действиям, а также создание дорожной карты повышения эффективности сотрудничества национальных, европейских и международных правоохранительных органов;
• обзора будущих рисков и угроз.
Европа стала свидетелем беспрецедентного увеличения числа нелегальных мигрантов, пребывающих в ЕС. В 2015 г. масштабы миграционных потоков достигли невиданных высот. Эта тенденция, как ожидается, продолжится в 2016 г. В настоящее время, по оценкам Европола, более 90 % мигрантов, пребывающих в ЕС, используют услуги, оказываемые преступными сетями.
В основном они связаны с транспортировкой и обеспечением размещения в стране пребывания. В большинстве случаев эти услуги предоставляются преступными группами. В этом криминальном бизнесе участвует большое количество криминальных сетей, а также отдельных преступников. Они получают огромную и все возрастающую прибыль, связанную с нелегальным ввозом мигрантов.
Многие из маршрутов нелегальной миграции в ЕС, включая морские, сухопутные и воздушные, не являются новыми. В течение более 10 лет мигранты западной части Средиземноморья использовали маршрут через Испанию и Португалию. В 2015 г. в общей сложности 7,2 тыс. случаев незаконного пересечения границы, главным образом со стороны гвинейских, алжирских и марокканских граждан на иберийском маршруте. Мигранты, депортирующиеся из Ливии по морскому маршруту через Средиземное море, высаживаются в Италии. Подавляющую часть этих мигрантов составляют жители Магриба и стран Африки. Несмотря на то, что в 2015 г. число мигрантов на этом маршруте снизилось на 12 %, общая численность незаконных мигрантов, зарегистрированных пограничной службой, составила почти 154 тыс. человек.
Из Турции мигранты по юго-восточному маршруту прибывают в ЕС через Грецию или Болгарию морем, сушей или воздухом. Из-за трагических событий в Сирии драматически увеличилось число мигрантов по этому маршруту. Оно возросла в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 1612 %. На этом маршруте было официально зарегистрировано более 885 тыс. незаконных мигрантов. Юго-восточный маршрут через Балканы используется для незаконной миграции в страны Северной Европы.
В 2015 г. начал действовать восточный маршрут. Он предполагает достижение ЕС по внешней границе ЕС с Беларусью, Молдовой, Украиной и Россией. В 2015 г. официально было зарегистрировано на этом маршруте 1920 мигрантов, в основном из Афганистана, Вьетнама и Сирии. В 2015 г. впервые появился северный маршрут, когда мигранты используют Россию для того, чтобы войти в Шенгенскую зону через Норвегию или Финляндию. В 2015 г. более 2000 мигрантов использовали этот маршрут для достижения Шенгенской зоны.
Благоприятно расположенные вдоль маршрутов горячие точки, совпадающие с транспортными хабами, привлекают мигрантов и используются контрабандными сетями. В настоящее время выявлено около 250 таких горячих точек, в том числе 170 в ЕС, и 80 – за пределами ЕС.
Горячие точки располагаются в районах с развитой транспортной инфраструктурой, включая международные вокзалы, аэропорты, порты, точки технического обслуживания для междугородних автобусов и т. п. Наряду с транспортными хабами горячие точки возникают в районах со слабым контролем правоохранительных органов, а также в разрушенных или несостоявшихся государствах. Кроме того, горячие точки расположены в зонах пограничного контроля, особенно в тех местах, где криминальным сетям удалось коррумпировать пограничников, полицейские патрули и подразделения военно-морского флота. Горячие точки расположены также в местах расселения диаспор, сходных по этническому и национальному составу с незаконными мигрантами.
По всей вероятности, структура горячих точек в ближайшем будущем может претерпеть изменения. Наиболее крупные горячие точки, связанные с транспортными хабами, останутся неизменными. В то же время горячие точки, созданные криминальными сетями, за счет коррупции, а также особенностей пограничного контроля могут измениться в результате предпринимаемых правоохранительными органами мер.
Преступные сети, организующие и обслуживающие незаконную миграцию, вытянуты вдоль миграционных маршрутов. Информация говорит о том, что лидерами преступных группировок являются в основном граждане стран, не входящих в ЕС, имеющих то же происхождение или вероисповедание, что и мигранты. При этом в состав сетей входят преступники, являющиеся гражданами не только стран, не входящих в ЕС, но и государств-членов ЕС.
Другой вывод состоит в том, что многие лидеры и активные участники преступных сетей, родившись за пределами ЕС, в последующем стали гражданами или получили вид на жительство в странах ЕС, где они и осуществляют преступный бизнес. За пределами ЕС лидеры и активные участники преступных сетей, как правило, работают с мигрантами того же этнического происхождения, что и они сами.
Типовая структура преступных сетей нелегальной миграции включает в себя лидеров-координаторов, организаторов, которые управляют деятельностью на местном уровне через личные контакты и агентов низкого уровня, которые преимущественно помогают организаторам, а также занимаются подбором преступных кадров и ответственных за информационную работу в регионах, откуда начинаются нелегальные мигрантские потоки. Вышестоящие органы преступных сетей, как правило, работают со значительным числом автономных агентов самого низкого уровня. Агенты самого низкого уровня используются как водители, охранники, организаторы групп мигрантов в районах их проживания и т. п.
Сложность сети, в конечном счете, определяется длиной, степенью риска, разнообразием услуг по нелегальной миграции и интенсивности потока незаконных мигрантов.
Преступные группы осуществляют сотрудничество в тех случаях, когда криминальные сети имеют географическую локализацию. В этом случае возникают сложные сети, объединяющие группы, контролирующие различные участки маршрутов.