С каждым месяцем возрастает количество мигрантов, услуги которым оказывают не временные сети, сконфигурированные из различных локальных групп, а относительно постоянные сети, имеющие устойчивое ядро и временные обслуживающие подразделения. Несмотря на то, что между различными группами имеется определенная конкуренция, с каждым месяцем все более вырисовываются преступные группировки, контролирующие те или иные маршруты практически от страны исхода до страны пребывания. Вместо жестокой конкуренции, свойственной преступным рынкам, возникает феномен олигополии, когда рынок оказывается поделен между несколькими крупнейшими структурами. Это не отменяет конкуренцию, но она происходит среди местных групп в основном низового уровня, а также групп, специализирующихся на определенных услугах, за право работать с господствующими глобальными сетями.
Господствующие глобальные сети, таким образом, работают не только с локальными агентами, но и с преступными группами, специализирующимися, например, на предоставлении транспорта, морских перевозках, коррумпировании чиновников и правоохранительных органов на протяжении маршрута и т. п.
Что касается бизнес-модели преступных сетей, то она построена вокруг увеличения миграционного потока и оказания мигрантам максимума услуг. Если ранее преступные сети обслуживали в основном мигрантов, которые самостоятельно принимали решение о нелегальном проникновении на территорию ЕС, то в настоящее время в лагерях и других местах сосредоточения потенциальных мигрантов работают агитаторы и контролеры. Агитаторы стараются убедить обитателей лагерей и также жителей районов, откуда уже началась миграция, в том, что при оплате деньгами или натурой, они могут быть успешно переброшены в ЕС и закрепиться в одной из стран. Контролеры отбирают из общего числа желающих покинуть места постоянного пребывания тех индивидуальных мигрантов, семьи и роды, которые способны оплатить услуги преступных сетей деньгами или натурой. Все более широко используются для агитации мигрантов социальные медиа, в которых размещается информация о маршрутах, услугах, ценах и пунктах, где можно произвести оплату.
Коррупция является еще одним ключевым фактором, способствующим нарастанию потока нелегальных мигрантов в ЕС. Наиболее восприимчивы к коррупции работники правоохранительных и таможенных органов, лица, осуществляющие пограничный контроль, а также военные сухопутных и военно-морских сил. Установлено, что оплата им производится либо в зависимости от количества кораблей, автобусов и т. п., которые они допускают на территорию ЕС, либо по оценочному числу мигрантов, пропущенных ими в течение определенного периода времени.
Преступные сети охотно делятся частью прибыли с правоохранителями, таможенниками, военными и чиновниками, поскольку эти коррумпированные сотрудники позволяют криминалу при снижении нормы прибыли заметно увеличить ее массу. Более того, те масштабы нелегальной миграции, которые сложились к настоящему времени, были бы невозможны без высокого уровня коррумпированности правоохранителей, таможенников, пограничников, миграционных чиновников и т. п. в странах, по которым пролегают миграционные маршруты и в странах конечного назначения. Грубая оценка годового денежного оборота преступников за счет незаконного ввоза мигрантов может быть получена на основе оценки численности мигрантов в ЕС в 2015 г. Около 1 млн. человек незаконно оказались в ЕС. Подавляющему большинству из них было оказано содействие в перевозке, транспортировке, проникновении и закреплении в странах пребывания. В среднем мигранты заплатили за услуги от 3,2 до 6,5 тыс. долларов или 3–6 тыс. евро за человека. Указанные цифры позволяют оценить средний оборот преступных сетей в сумму от 5 до 6 млрд. долларов в 2015 г.
В настоящее время используются различные схемы и средства оплаты. В одних случаях незаконные мигранты осуществляют оплату заранее за весь маршрут. В других – расчеты осуществляются поэтапно, на каждом участке пути или по прибытии в промежуточные и заключительные пункты назначения. Также используются различные способы оплаты. Согласно самым последним данным, полученным уже в 2016 г., наиболее распространенными из них являются денежные средства и хавала.
Согласно имеющимся данным преступные сети получают деньги в основном из стран конечного назначения. Это означает достаточно парадоксальный факт, что мигранты, как правило, платят не в начале маршрута, а тогда, когда достигают страны назначения. Фактически, преступные сети своего рода авансируют незаконных мигрантов, поскольку транспортные услуги, а также продвижение по маршруту предполагает предварительные затраты. Преступные сети выступают как своеобразные кредитные учреждения по отношению к мигрантам. Оборотной стороной этого является жесткий контроль миграционного потока на всех его стадиях со стороны преступников с наличием в каждой мигрантской группе контролеров и своего рода охранников, обеспечивающих доставку мигрантов до места назначения в целости. Хавала наиболее широко используется преступными сетями, базирующимися в Турции, Ираке и других странах Ближнего Востока и Азии. В некоторых случаях мигранты тратят несколько недель или месяцев в транзитных узлах для того, чтобы возместить посреднику затраты или накопить деньги на следующий этап путешествия.
Таким образом, можно сделать вывод, что выделяются две существенно разных группы мигрантов – относительно богатое меньшинство, которое рассчитывается деньгами, преимущественно наличными, в конечном пункте назначения и подавляющее – небогатое и нищее – меньшинство, которое оплачивает свой транзит в ЕС поэтапно, в основном используя хавалу. Можно также предположить, что в относительно богатую часть мигрантов входят не только те мигранты и семьи, которые обладают значительным имуществом или средствами в стране пребывания, но и те, кто имеет устойчивые, в том числе родственные, связи в диаспоре страны конечного назначения. На этот вывод наталкивает то, что оплата в стране конечного назначения в основном осуществляется в местах расположения этнических и конфессиональных диаспор.
Хотя незаконный ввоз мигрантов является высокоприбыльным бизнесом, преступные сети сталкиваются с рисками. Данные риски связаны не столько с проблемами неплатежеспособности мигрантов, сколько с необходимостью отмывания преступных денег. В зависимости от сложности сетей, используется несколько методов отмывания денег. Данная проблема связана с тем, что лишь часть средств инвестируется преступными сетями в развитие инфраструктуры нелегальной миграции, а также другие виды криминального бизнеса. Остальную, значительную, часть средств преступные группы инвестируют в легальную экономику. Разведывательная информация показывает, что криминал все чаще в качестве основного платежного средства, используемого как для платежа, так и для отмывания доходов, выбирает наличные деньги.
Известно, что в Европе действуют курьерские сети специальных денежных мулов, которые осуществляют перевозки больших сумм наличных денег через границы, либо по суше, используя различные тайные хранилища в автомобильном транспорте, или по воздуху. В некоторых случаях, и их число растет, преступники или их родственники владеют законными бизнесами, такими как автосалоны, продуктовые магазины, рестораны и т. п., которые очень удобно использовать для отмывания преступных доходов и обеспечения фасада легитимной деятельности. Преступные доходы особо активно вкладываются в недвижимость, приобретение легального бизнеса в различных странах, а также в инвестиции на финансовых рынках.
Легальные бизнес-структуры активно используются в организации обслуживания нелегальных антропотоков. Тем не менее, не всегда ясно, в какой степени они являются собственностью преступных сетей, а в какой оказывают услуги в результате угроз и насилия со стороны криминала. Наиболее уязвимыми секторами легальной экономики являются предприятия общественного питания, гостиницы, транспортные компании, магазины, туристические агентства и интернет-кафе. Эти предприятия не только используются для обслуживания миграционных маршрутов, но и вносят свой вклад в отмывание преступных доходов от незаконной миграции.
Успешное осуществление нелегальной миграции предполагает оказание широкого спектра криминальных услуг. Прежде всего, необходимы подложные документы, позволяющие пересечь различные критические точки маршрутов. Например, в Западной и Северной Европе мигранты широко используют общественный транспорт, включая автобусы и поезда. Доступ на транспортные средства возможен только при наличии документов. Они же позволяют пройти проверки безопасности на борту транспортных средств. Отдельные мигранты, попадающие в поток без содействия преступных сетей, рассказывают, что попытки проникнуть в Италию, Францию, или через Ла-Манш в Великобританию заканчиваются, как правило, неудачей и они обращаются к преступным синдикатам с просьбой предоставить поддельные документы.
На большинстве маршрутов используются комбинированные средства передвижения. Если в начале миграционного бума широко было распространено пешее передвижение, особенно по греческо-балканскому маршруту, то в настоящее время в основном используются автобусы, грузовики или поезда. Мигранты спешиваются и осуществляют небольшие марши лишь для того, чтобы пересечь зеленую границу между странами. Во многих случаях транспортные средства, используемые криминалом, регистрируются с транспортными знаками, отличными от страны проживания их владельца. Широко используются арендованные автомобили. Все это затрудняет работу правоохранительных органов по идентификации структур, оказывающих транспортные услуги криминалу.
По-прежнему действуют морские маршруты, как отрезки доставки мигрантов из Африки и с Ближнего Востока в Европу. Наиболее интенсивно используются юго-восточный – через Грецию, центрально-средиземноморский – через Италию, юго-западный – через Испанию морские маршруты доставки в Европу. Также в транспортную инфраструктуру криминальных потоков входит маршрут пересечения Красного моря через Йемен.