Одновременно необходимо выяснять вопросы о фирме партнера. В том числе:
1) когда учреждена фирма и когда она приступила к деятельности; 2) кто основные учредители и каков уставной капитал; 3) юридический адрес; совпадает ли он с адресом офиса; 4) организационно-правовая форма предприятия; 5) основные руководители фирмы (фамилии, имена, должности, номера телефонов); 6) кто в фирме принимает окончательные решения; 7) число работников; 8) основной профиль, виды деятельности, организационная структура; 9) общее состояние дел на фирме; 10) наличие дочерних предприятий и филиалов; 11) кто основные партнеры; 12) недвижимость фирмы (земельные участки, строения, оборудование); 13) в каких банках находятся счета фирмы; 14) кто осуществляет аудит; 15) когда последний раз фирма брала кредит и где; 16) возникали ли ранее трудности с возвратом кредитов; 17) нуждается ли партнер в кредите сейчас, и если «да», то в каком размере и на что планирует его использовать; 18) обеспечение кредита, срок и порядок ее погашения и т. п.
Фиксирование всей полученной информации в соответствии с вопросником целесообразно вести в специальном досье на конкретного партнера (его фирму).
Следующий способ из арсенала сыска — получение сыщиком информации «втемную» непосредственно от сотрудников фирмы — вероятного партнера клиента Например, можно посетить фирму под «чужим флагом» и предъявить убедительную легенду, позволяющую аккуратно «извлечь» из собеседников нужную информацию.
— Легенда о желании пригласить ее сотрудников на работу в «свою фирму»;
— Легенда о желании установить «сотрудничество» с этой фирмой;
— Легенда о желании продать ей (приобрести у нее) определенные товары, услуги.
Можно организовать, при наличии возможностей, наблюдение за обстановкой на фирме. Под возможностями понимается, в первую очередь, приобретенные сыщиком источники среди числа персонала фирмы.
Выход сыщиков на партнеров проверяемого и грамотно построенный устный опрос их по интересующим клиента проблемам — ещё один прием получения нужных сведений.
При выявлении некредитоспособных деловых партнеров, эксперты рекомендуют уделять повышенное внимание проверке действительности баланса и взаимоотношениям проверяемого с налоговыми органами. Как свидетельствует практика, многие недобросовестные деловые партнеры искажают данные в представляемых балансах своей фирмы, не показывая в них кредиты, уже взятые у других кредиторов.
В том случае, если налоговые органы выявят нарушения налогового законодательства, они имею право арестовать счет нарушителя, что значительно затруднит возврат клиенту кредита, конечно, если он уже выдан. Поэтому очень важно не допустить негативного развития ситуации, для чего и нужна достоверная информация о кредитоспособности и степени ненадежности делового партнера, добытая сыщиком.
Глава 17. Услуги, связанные с розыском лиц и материальных объектов
Поиск пропавших без вести лиц
В практике сыска термины «поиск» и «розыск» рассматриваются как синонимы, хотя между ними есть все-таки смысловое значение. В зависимости от того, что ищет сыщик, различают: а) поиск (того, что индивидуально не определено); б) розыск (того, что известно, индивидуально определено).
При употреблении термина «розыск» подразумевают, как правило, нормативно установленные правила (процедуры) установления местонахождения человека, т. е. розыск является правовым понятием.
Поиск предполагает более широкий перечень правил (процедур) установления местонахождения личности, он не связан юридически обязательными приемами и средствами розыска. Так, при поиске без вести пропавшего работника фирмы сыщик не обязан опрашивать его супругу, родственников, соседей (что обязательно делают сотрудники правоохранительных органов при розыске), а организует поиск по своему плану, исходя из собственного понимания целесообразности тех или иных поисковых мероприятий.
Как бы то ни было, понятие поиска пропавших без вести лиц зачастую синонимично понятию розыска, поскольку при поиске сыщик использует методы розыска.
Почему пропадают люди
Без вести пропавшим считается исчезнувшее лицо, местонахождение и судьба которого остаются неизвестными. Причины пропажи людей могут быть самыми разнообразными. К ним относятся:
1. Причины криминального характера: 1) убийство; 2) гибель в результате доведения до самоубийства; 3) оставление в опасности; 4) похищение; 5) наезд транспорта со смертельным исходом и т. д.
2. Обусловленные некриминальным лишением жизни: 1) скоропостижная смерть от болезни, несчастного случая; 2) самоубийство; 3) естественная смерть от старости.
3. Не зависящие от желания человека и не имекщіе криминального характера: 1) стихийное бедствие; 2) гю-теря ориентировки на местности (заблудился в в лесу горах, степи, пещерах); 3) уход из дома вследствие психического заболевания; 4) административный арест и т. д.
4. Вызванные проблемами личного и служебного характера: 1) семейные неурядицы; 2) ссора с начальством и т. д.
Фактически без вести пропавшим можно считать человека, который, не поставив никого в известность, покинул место своего жительства, порвал с родственниками, знакомыми, сослуживцами, и им неизвестно, где он находится и какова его судьба.
Актуальность проблемы розыска без вести пропавшего человека определяется тем, что во многих случаях он становится жертвой преступления. Что касается пропавшего без вести сотрудника коммерческой структуры, то сие может быть сопряжено с нанесением реального или потенциального ущерба фирме.
Методика поиска
Оказание сыщиком услуги по поиску пропавшего без вести лица сопряжено со многими сложностями, требует взаимодействия с органами внутренних дел, использования криминалистических средств и методов, в том числе знаний о следах человека, словесном портрете, криминалистической регистрации и др.
Для активной розыскной работы сыщику в первую очередь надо определить, имеет ли он дело с криминальным или некриминальным фактом. Узнав это, он решает, будет ли сам заниматься этим делом или посоветует обратиться клиенту в органы внутренних дел. Определение это, разумеется, предварительное и вероятное.
Признаками, которые указывают на то, что без вести пропавшее лицо стало жертвой преступления, могут быть следующие:
— Наличие угроз в адрес исчезнувшего лица;
— Наличие следов борьбы или иных свидетельств в помещении, в салоне автомобиля, дающих основание предполагать криминальную подоплеку исчезновения;
— Противоречивые объяснения лиц, с которыми накануне контактировал пропавший;
— Объяснения, дающие основания предположить совершение преступления в отношении исчезнувшего лица;
— Наличие длительных острых конфликтов в семье;
— Отсутствие намерений к отъезду и причин для сокрытия от близких родственников, ухода из дома на длительное время;
— Отсутствие заболевания, дающего основание предположить выезд на скрытое лечение, которое может обусловить скоропостижную смерть либо потерю памяти;
— Несообщение либо беспричинно запоздалое сообщение об исчезновении человека в правоохранительные органы близкими родственниками;
— Малолетний возраст пропавшего без вести, не позволяющий предположить самостоятельность его отъезда к родственникам или в другие места;
— Исчезновение вместе с автомобилем либо связанное с отторжением собственности, обменом жилья, а также некоторые другие обстоятельства.
При организации поиска сыщик должен подробно опросить клиента (заявителя) о личности пропавшего и об обстоятельствах его исчезновения. Надо получить несколько фотографий в различных ракурсах, а также составить полный словесный портрет, что поможет сыщику лучше представить признаки внешности разыскиваемого, выделить из них особые приметы, уяснить Манеру одеваться, своеобразие речи и мимики, походки и жестикуляции, состояние здоровья. Важно выявить лиц, видевших пропавшего незадолго до его исчезновения, словом, собрать максимум сведений о нем и обстоятельствах, предшествовавших его исчезновению
Сыщику обязательно следует навести справки в лечебных учреждениях, правоохранительных органах, а при необходимости, взаимодействуя с ними на договорных началах, запросить информационный центр органов внутренних дел о неопознанных трупах, имеющих сходные признаки внешности.
В рамках наведения справок, сыщик может также запросить данные из учетов других государственных органов (задержанных и арестованных, доставленных в медвытрезвитель, приемник-распределитель), из паспортной и адресно-справочных служб.
Особое внимание сыщик должен уделить выяснению отношений пропавшего с окружающими (сослуживцами по работе, родственниками, знакомыми па месту проживания, преступными связями). Сыщик изучает документы и переписку исчезнувшего, осматривает его жилище и место работы, фотоснимки, документы и иные предметы, могущие облегчить розыск.
Сыщик также опрашивает лиц, которые часто (либо в последнее время) общались в разыскиваемым, выясняет наличие враждебных отношений с определенными лицами, его состояние перед исчезновением (психическое расстройство, радость по поводу каких-то событий и другие переживания, опьянение, наркотическое возбуждение и т. д.) В необходимых случаях сыщик может осмотреть участки определенной местности.
Следует обратить внимание на почтовую и деловую корреспонденцию, поступающую в адрес разыскиваемого после его исчезновения, вести личный поиск, используя признаки словесного портрета.
Словесный портрет как инструмент поиска
Словесный портрет — это систематизированное, выполненное в специальных терминах описание внешнего облика человека, где каждый признак имеет свою конкретную характеристику, а совокупность этих признаков индивидуальна для каждого субъекта.
Признаки внешнего облика человека, запечатленные в памяти очевидцев, потерпевших и других лиц, будучи систематизированными и описанными в соответствии с определенными правилами, с незапамятных времен используются для розыска и отождествления личности.