она, 7292 упаковки нитразепама, подготовленных к реализации. По данному факту генеральный директор ОАО С. и главный бухгалтер Г. были привлечены к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 234 УК РФ.
Руководители АО «Фармакон», не имея лицензии на производство и реализацию 1-фенил-2-пропанона и получив отказ в получении такой лицензии, незаконно осуществляли поставки сотен килограммов этого сильнодействующего вещества различным организациям в течение марта – декабря 1994 г. Решение о производстве на АО и сбыте 1-фенил-2-пропанона принималось коллегиально: генеральным директором вышеупомянутого АО В., техническим директором Б. и начальником технического отдела В.
В ходе проверки специализированных магазинов спортивного питания в Челябинске сотрудниками областного Управления Гос-наркоконтроля РФ было изъято из оборота более двух миллионов таблеток и 200 ампул сильнодействующих препаратов, предназначенных для продажи исключительно в аптеках, предлагавшихся покупателям в качестве транквилизаторов либо допинга. По данным фактам возбуждено три уголовных дела по ст. 234 УК РФ[58].
Действия представителей юридических лиц при незаконном сбыте сильнодействующих или ядовитых веществ обычно связаны с определенными финансово-хозяйственными операциями. Как правило, это умышленное искажение финансово-хозяйственной отчетности, отсутствие надлежащего учета рассматриваемых веществ и денежных средств.
Что касается следообразования, отметим, что во всех случаях виновные вынуждены учитывать те формы организации торговли, системы документооборота и формы бухгалтерского учета, которые закреплены нормативно и не могут быть изменены произвольно.
Такого рода незаконные действия с сильнодействующими или ядовитыми веществами осуществляются в рамках кредитно-денежных, договорных и расчетных отношений между хозяйствующими субъектами (между хозяйствующим субъектом и гражданином). Необходимыми условиями для их совершения являются, помимо отсутствия надлежащей лицензии, заключение договора купли-продажи (контракта поставки, обмена, дарения и т. п.), выписывание счета-фактуры, товарно-транспортных накладных, платежных поручений на перевод денежных средств на расчетный счет юридического лица. В связи с этим обеими сторонами составляются различные документы (гарантийные письма, договоры, накладные, платежные поручения), заполняются чеки, в которых и отражаются факты незаконных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами.
Носителями идеальных следов при незаконном сбыте сильнодействующих или ядовитых веществ представителями юридических лиц выступают должностные лица и другие работники хозяйствующего субъекта, сотрудники контролирующих органов, работники, причастные к созданию, учреждению и регистрации этой коммерческой организации, лица, отпускавшие и получавшие данные вещества, родственники, знакомые обвиняемых.
Итак, способы осуществления незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ могут быть дифференцированы на три основные группы (разновидности):
1) сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ в виде лекарственных препаратов и химических веществ физическими лицами другим физическим лицам (осуществляется, как правило, с корыстной целью);
2) сбыт рассматриваемых веществ путем введения их в организм потерпевшего (помимо его воли, чаще всего обманным путем) с целью приведения его в беспомощное состояние при осуществлении других корыстно-насильственных преступлений;
3) реализация рассматриваемых веществ без специального разрешения представителями юридического лица другому юридическому лицу или гражданам при осуществлении предпринимательской деятельности.
Таким образом, данная криминалистическая классификация способов незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ проведена на основе учета личности преступника, действующего как частное лицо либо как представитель юридического лица, и цели его действий.
Такая классификация наиболее полно отражает фактически сложившиеся и известные судебно-следственной практике виды посягательств на установленный порядок законного оборота данных веществ и здоровье населения.
В связи с вышеизложенным представляется возможным сделать вывод о необходимости совершенствования судебной статистики путем отражения в ней указанных выше трех групп способов незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ, что позволит более детально следить за динамикой их распространенности, прогнозированием, а также принимать упреждающие профилактические меры и вносить необходимые изменения в частную методику расследования таких преступлений.
В заключение отметим, что в последние годы наблюдается повышенный интерес к сбыту сильнодействующих и ядовитых веществ со стороны организованных преступных групп. Однако разоблачение лидеров преступных объединений являются гораздо более сложной задачей, учитывая хитрость и опыт правонарушителей. Так, руководители преступных групп сами редко попадают в ситуации, когда они могут быть задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Социальные связи лидеров преступного мира достаточно ограничены, контакты с непосредственными сбытчиками сильнодействующих или ядовитых веществ, как правило, отсутствуют, и по мере повышения роли лидера в преступной иерархии он становится все менее уязвимым для правоохранительных органов. Рядовые члены преступных группировок действуют в строгом убеждении в том, что лидера необходимо всячески почитать, защищать и оберегать. Кроме того, руководители преступных группировок не вступают в «деловые» отношения со своими подчиненными и обычно ведут дела через минимальное число посредников, которые, даже находясь под следствием, практически не дают показаний о своем «шефе».
Таковы основные положения, связанные со способами незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях их сбыта.
§ 5. Характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта
Данные о личности преступника являются важным элементом криминалистической характеристики преступления. Так, характеристика личности обвиняемого по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта предусматривает глубокое всестороннее изучение находящихся в определенной зависимости друг от друга различных свойств личности, как обусловленных биологически, так и индивидуальных психических особенностей, играющих значимую роль в механизме человеческого поведения, в том числе и преступного.
По мнению Р. С. Белкина, если суммировать свойства личности, являющиеся объектом исследования других юридических наук, то на долю криминалистики остается исследование:
а) соматических и психофизиологических свойств личности, данные о которых используются в целях розыска и идентификации;
б) соматических и психофизиологических свойств личности, определяющих и проявляющихся в способе совершения преступления;
в) методики изучения личности участников процесса следователем и судом, т. е. методов и правил изучения личности в практических целях уголовного судопроизводства.
Совокупность преступных навыков индивидуума будет, несомненно, отражаться в способах подготовки, совершения и сокрытия преступлений в той или иной обстановке, может влиять на выбор предмета или орудия преступного посягательства.
В криминалистическую характеристику могут входить также сведения о свойствах личности, которые изучаются и другими науками.
Криминалистический же аспект изучения личности является актуальным и перспективным направлением в научных криминалистических исследованиях[59].
Прав В. К. Гавло, отмечая, что криминалистику и ее методику интересуют такие данные о личности субъекта преступления, которые указывают на закономерные связи между ним и совершенным преступлением, проявляющиеся вовне – в различных последствиях содеянного. В этом плане личность надо изучать как следообразующий объект, источник информации о совершенном преступлении и как средство его раскрытия [60].
При этом максимальному изучению подлежат дефекты нравственного сознания, характер деформированных ценностных ориентаций и извращенных потребностей, которые во взаимодействии с прочими отрицательными качествами человека, а также негативными элементами социальной среды могут резко усиливать общую антиобщественную направленность совершаемых преступлений.
Итак, как отмечено выше, свойства личности преступника существенно оказывают влияние на обстоятельства совершенного им преступления. Однако формального изучения свойств индивидуума явно недостаточно. Многие данные о личности преступника, не имеющие процессуального значения, будут очень важны при выборе, например, тактики приемов расследования, являясь, таким образом, непроцессуальными средствами решения процессуальных задач. Так, изучение психологических особенностей личности очень важно для выбора правильной тактики работы с ним в ходе проведения допросов, очных ставок и т. п.
Подытоживая сказанное, заметим, что криминалистическое изучение личности преступника должно осуществляться путем сбора характеризующих данных, играющих роль доказательств по делу, необходимых для выявления причин и условий совершения преступлений, а также выбора тех или иных тактических приемов при производстве следственных действий.
Криминалистически значимые свойства личности имеют огромное практическое значение при расследовании преступлений.
Интересующая следствие информация может быть получена из показаний свидетелей, потерпевших, данных о результатах осмотра места происшествия и других источников.
Из всех признаков характеристики лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, наибольший интерес будут представлять сведения: