По мнению следствия, истоки образования команды правоохранителей, в которую входил Захарченко, можно отнести к середине 2000-х годов. Тогда серьезной силой в силовом блоке стало Управление «М» ФСБ, которое занялось несвойственными ему функциями. В частности, его сотрудники активно вели борьбу с «обнальными» площадками и банками. Правда, таким образом, что в итоге 90 % оставшихся площадок и финансовых структур, задействованных в этом теневом бизнесе, оказались под контролем одних лиц. Поскольку именно Управление «М» «одобряло» кандидатов на различные должности в МВД и в других ведомствах, то стало активно расставлять на различные посты нужных и подконтрольных людей. Так Дмитрий Захарченко и оказался в ДЭБ МВД. Его родственник (женаты на сестрах) Дмитрий Сенин в то время служил в Управлении «М» и пролоббировал его назначение в так называемый строительный отдел департамента экономической безопасности. Этот отдел был выбран не случайно. Дело в том, что одними из самых крупных клиентов «обнальщиков» являются компании, осуществляющие строительные работы. Таким образом, в профильном подразделении ДЭБ оказался свой человек. Захарченко освоился крайне быстро и вскоре стал незаменимым членом команды, преимущественно состоявшей из сотрудников Управления «М». Один раз он все же допустил прокол. В 2010 году было возбуждено крупное уголовное дело о незаконном обналичивании средств через несколько банков. И оперативники зафиксировали разговор, во время которого некий Дмитрий обсуждает возможность «замять» это расследование на уровне прокуратуры. Впрочем, тогда, кем являлся этот Дмитрий, установить так и не удалось.
В том же 2010 году в ФСБ произошли кадровые изменения. В результате значительная часть сотрудников Управления «М», в том числе Дмитрий Сенин, перешли в организационно-инспекторское управление ФСБ. Впрочем, по словам источника агентства, влияние данной команды не ослабевало вплоть до 2015 года. Ряд крупных строительных компаний, в том числе осуществлявших подрядные работы для РЖД, множество банков, рынки, поставщики продукции из-за рубежа работали под плотной опекой одних и тех же лиц и платили за спокойствие гигантские суммы.
С каждым годом возрастала роль в этой группе Дмитрия Захарченко. Постепенно он превратился в одного из ее лидеров, отвечавших за всю необходимую работу по линии МВД. «Дима очень любил „ставить“ руководителей банков и компаний на ежемесячную „абонентскую плату“, которая могла составлять и 800 тыс. долларов, и несколько миллионов долларов. По каким-то проектам деньги делились на всю команду. По каким-то – между Захарченко и Сениным. Это была очень „удобная пара“: один все решает в МВД, другой – в ФСБ. Деньги им текли рекой, объемы средств даже сложно себе представить».
Связи Захарченко по линии МВД были крайне обширными, и оперативники сейчас проявляют пристальный интерес к ряду его близких приятелей. После того как в 2015 году сменилось руководство Управления «М» ФСБ, одним из первых в разработку этого подразделения был взят Захарченко. Его задержание у членов команды вначале большого переполоха не вызвало. А вот когда прошли допросы бизнесменов, стоявших на «абонентской плате», в рядах команды начался переполох. И многие его подельники покинули Россию, а после ареста отца Дмитрия Захарченко, трое членов семьи, в том числе сестра, уехали в Турцию.
Полковнику на данный момент инкриминируются ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ.
Позже министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев своим приказом упразднил управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства. Поводом стали результаты проверки «топливного» подразделения главка, которая была проведена после скандала с уголовным делом полковника Дмитрия Захарченко.
Криминальный авторитет Баграт Панцулая в ближайшее время будет депортирован. Мужчине будет запрещено въезжать в страну пожизненно. Напомним, что задержанный известен в криминальном мире, как Марат Сухумский. Причиной задержания «законника» стало аннулирование его российского гражданства, а также решение заместителя министра МВД России генерал-полковника Михаила Ваничкина о нежелательности пребывания криминального элемента на территории РФ.
Алтайский краевой суд приговорил к 17 годам заключения грузинского «вора в законе» Мамуку Чкадуа (Мамука Галльский), признав его виновным в создании преступного сообщества. Криминальная организация, которой авторитет управлял из Москвы, состояла из двух структурных подразделений: первое собирало дань с предпринимателей, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, второе участвовало в разборках с конкурирующими бандами. Сподвижники вора получили тюремные сроки от 2,5 до 17 лет.
Дело генерала Сугробова слушалось в Мосгорсуде в закрытом режиме. Суд практически полностью согласился с позицией гособвинения.
В итоге Денис Сугробов получил запрошенный прокурором срок. Салават Муллаяров – 20 лет колонии строгого режима, Иван Косоуров – 19 лет; Виталий Чередниченко и Евгений Шерманов – 18 лет каждый; Сергей Борисовский, Сергей Пономарев и Андрей Назаров – по 17 лет. Бизнесмен Скакунов был приговорен к 4 годам.
Война двух кланов
Криминальная «война» двух кланов «воров в законе» – Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский) и Романа Кащаева (Кащей) – в ближайшее время может стать предметом для разбирательств в верхах российской правоохранительной системы. В поисках «компромата» на Кащея в последнее время были захвачены несколько человек, причем одного скрутили прямо на летном поле аэропорта «Внуково». Потом пострадавших, по их словам, топили в речке, заставляли рыть себе могилу в лесу и т. д. А в итоге они непременно оказывались в краснодарском СИЗО.
В Краснодарском крае сложилось несколько мощных групп, из которых стоит выделить три – Давида Озманова (Дато Краснодарский, за чьей спиной стоит его родственник и «босс всех боссов» Захарий Калашов), Романа Кащаева и Мераба Джангвеладзе. Последний сейчас отбывает домашний арест в Италии, в России его интересы представляет брат Леван, а непосредственно на Кубани, по мнению источника агентства, «авторитетный» бизнесмен Миндиа Гулуа.
В России Мераб даже после окончания квартирного заточения, которое наступит в мае, появиться не может – ему запрещен въезд в страну. Что касается Кащаева, то он в свое время был «коронован» по протекции влиятельного «законника» Юрия Пичугина (Пичуга), уже давно враждущего с Мерабом Сухумским. Кащей придерживался линии Пичуги. Кроме того, на его позиции отразился и возникший у него несколько лет назад конфликт с Миндиа Гулуа, из-за которого Кащаев и Мераб долгое время находились в состоянии «холодной войны».
Гулуа в последние годы стал частым героем криминальных хроник, правда, исключительно как жертва покушений. То вдруг взорвалась его машина, то он сумел скрыться от настигавшего его киллера. Правда все эти покушения непременно происходили именно тогда, когда у Миндиа возникали конфликты с кредиторами. При этом сам он указывал на них – как на возможных преследователей. Кредиторам, желающим получить свои деньги, приходилось отступать.
В августе 2016 года война между Мерабом и Кащеем перестала быть «холодной». Началось все с того, что в Стамбуле был застрелен «криминальный генерал» Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский). Не было секретом, что уже длительное время именно Ровшан являлся залогом состоятельной и преуспевающей жизни Мераба. После его смерти все денежные поступления моментально прекратились. Как полагает собеседник агентства, после этого Мераб и его брат Левон напомнили Гулуа о хранящихся у него совместных капиталах мафиозного клана и потребовали их возврата. Буквально через несколько дней после неприятного для Гулуа разговора на него было совершено очередное покушение. 23 августа 2016 года неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова с оптическим прицелом по бизнесмену и его охраннику. Миндиа даже госпитализировали с ранением, но оно оказалось незначительным – никакие органы задеты не были.
Дальше события разворачивались по сценарию, схожему с предыдущими покушениями. По крайней мере, до Левана Джангвеладзе дошла информация, будто Гулуа дает понять, что именно от Мераба и «прилетели» пули. Понятно, что бизнесмена ждал очередной неприятный разговор, еще более жесткий, чем после расстрела Ровшана.
Позднее позиция Гулуа резко поменялась, и он стал пострадавшим за отстаивание интересов клана Джангвеладзе в Краснодарском крае.
Якобы покушение на него мог организовать Кащей – как на человека, близкого к Мерабу. Понятно, что в такой ситуации вопрос возврата общака можно и отложить на определенное время. Только подобную позицию еще надо доказать. Подтверждение новой версии покушения Гулуа нашли краснодарские правоохранители.
Басманный райсуд Москвы отправил вчера на два месяца в СИЗО бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на 140 млн рублей. В столицу пожилого еще действующего главу региона доставили самолетом под конвоем из Ижевска в наручниках и с черным мешком на голове.
В столице перед судом предстанут бывший начальник одного из отделов угрозыска УВД по ЮВАО Москвы Максим Серов и его заместитель Алексей Потапов, захватившие в заложники бизнесмена, объявленного в международный розыск.
Мособлсуд оправдал Александра Матусова по прозвищу Басмач, которого оперативники считают одним из лидеров щелковской преступной группировки. Эта организация занималась заказными убийствами, ее члены совершили не менее 60 убийств. Матусову вменяли в вину причастность к ликвидации троих конкурентов, однако присяжные сочли, что вина его не доказана. Басмач вышел на свободу прямо в зале суда.