Помимо этого существуют негосударственные источники информации, архивные и сыскные агентства, имеющие данные о физических лицах и фирмах, которые могут предоставить:
— информацию о лицах — адрес, возраст, семейное положение, уровень и источник доходов;
— бухгалтерскую информацию о прохождении платежей, приобретенных товарах и типичных способах покупки;
— маркетинговую информацию — объемы и уровень доходов, сбыт, клиентуру;
— информацию о штатном персонале фирмы.
Для получения всех этих сведений служат компьютерные базы данных, которые мгновенно отвечают на запрос о человеке или фирме, например по базе данных NEXIS, с которыми организация имеет намерения вести дела.
Какими источниками можно воспользоваться в России? Подавляющее большинство граждан и фирм даже не задумываются о возможности проверки партнера. Поэтому столь огромны объемы воровства, мошенничества, грабежей. Конкретные способы, которыми возможно воспользоваться, традиционны — это шпионаж и вербовка. Их используют государство, фирмы, частные лица.
Например, перед важной встречей, на которой будут обсуждаться интересные для воров вопросы, цепляется „жучок“ к одежде объекта, и весь разговор становится доступен заинтересованным лицам. Можно посетить гараж, офис, квартиру и установить жучок, дальность действия которого достигает 20 км. Никакая охранная сигнализация, даже самая совершенная, не поднимающая шума, а извещающая пост, по сигналу которого наряд примчится на место через пять минут, не защитит от вторжения. Развитые страны изготавливают и секретную сигнализацию, и средства для ее отключения — сканеры.
Если интересующим объектом является не офис фирмы, а ее руководитель, то осуществляют захват человека. Похитить сегодня можно каждого, даже в присутствии постового, который не станет вмешиваться, когда несколько человек хватают и суют жертву в стоящий рядом автомобиль. Электрошокером разряд в 60 киловольт в шею — и двое волокут к машине то ли пьяного, то ли знакомого с сердечным приступом. Никто не вмешивается. А далее получают от жертвы известными способами в подвале или в „баньке“ любую информацию.
Еще один способ, традиционный для советских спецслужб и простой — вербовка. Этот способ предпочтительнее и эффективнее внедрения в фирму собственного агента. Отыскивают лиц, не довольных зарплатой, скрывающих от руководства какие-либо факты биографии, например прежнюю судимость. Используют подкуп, шантаж, запугивание физической расправой. Жертве устраивают провокацию: подсовывают женщину, девочку, могут даже забрать в милицию к „прикормленному погону“ и оформить официальный протокол о непристойных действиях, влекущих уголовную ответственность. Выбив из человека некоторые сведения и согласие на сотрудничество, отпускают. Или шантаж с использованием технических средств: видеосъемка компромата и передача копии кассеты жертве и условий сотрудничества. Шантаже утечкой служебной информации, источником которой может быть только жертва. Редкая жертва сможет устоять против такого воздействия. Агент готов, можно получать информацию. Многие коммерческие и банковские деятели считают, что главная функция служб безопасности — охрана имущества и руководства, и не задумываются об опасности утечки конфиденциальной информации.
Вместе с тем сама информация является средством обогащения или устранения конкурентов. На примере деятельности коммерческих структур видно, что, собирая компрометирующую информацию, конкуренты могут просто уничтожить или поглотить нежелательную структуру. Способствует этому информация типа: нарушение действующего законодательства, неуставная деятельность фирмы, нарушение таможенного законодательства, нелегальные валютные операции, работа с наличными средствами. Это сравнительно просто, даже для охранника, внедренного в фирму. Его задача проста: добросовестно выполнять свои обязанности и собирать информацию; бухгалтерские документы валяются на столах, ночью без труда можно заглянуть в компьютер и скопировать нужные файлы, разговоры сотрудников и клиентов дополнят необходимую картину. После сбора подобной информации, которая грозит руководству уголовным делом, фирму можно заставить действовать в нужном преступникам плане.
Если фирма действует законно, тогда преступная группировка старается получить информацию о кредитах взятых и планируемых, о долгах фирмы и финансовом положении, ожидаемых контрактах, о поставщиках и покупателях. Можно нанести существенный удар фирме, опередив ее в покупке и реализации крупной партии товара, особенно если взят кредит под эту операцию. Конкуренты стремятся обострить проблему возврата кредитов и через это подчинить своему влиянию. Распускают информацию о реальном или вымышленном тяжелом положении фирмы. Используют разногласия руководства, собирая личные данные учредителей. Вся эта информация достаточно просто оказывается доступна внедренному или завербованному агенту. В крайнем случае идут и на вербовку родственников. Был такой случай, когда сынок фирмача встроил папочке подслушивающее устройство и продавал конкуренту собранную информацию, пока служба безопасности не вычислила его.
Преступники стараются нарушить связи фирмы с исполнительной властью, скомпрометировать руководство. У них есть свои каналы для сбора информации: конкурирующие банки, налоговые структуры, чиновники исполнительной и представительной власти, лицензионные службы. Не случайно преступные группировки контролируют уже свыше 400 тыс. коммерческих структур, государственных предприятий и банков.
С теми же целями используется дезинформация. Чтобы противостоять агрессивной деятельности конкурентов, в серьезных фирмах действуют специальные подразделения дезинформации, распускающие слухи о ложных операциях, возможных направлениях транспортных эшелонов, характере груза. В действительности операция проводится с другим клиентом, грузы следуют в другом направлении. А в доказательство слухов в указанный день и час эшелон уходит в том направлении, но в нем безобидный груз, следующий вполне официально. Учитывая необходимость и возможности дезинформации, прежде чем ломать голову над тем, что получено в результате оперативной разведки, необходимо выяснить, почему эта информация попала к вам. Когда будет найден ответ на этот вопрос, тогда можно будет сказать, где правда, а где дезинформация.
Термин „скупка краденого“, употребляемый в традиционном смысле, давно перерос „уголовные штанишки“, превратившись в более емкое понятие — отмывание средств.
Грабителю, ограбившему, например, банк, необходимо оперативно решить две задачи:
— быстро скрыться с места преступления, лучше выехать из страны;
— перевести деньги в какую-либо точку, где он сможет ими воспользоваться.
Вторую задачу, т. е. отмывание средств, в развитых странах решают специальные фирмы, которые за 20 % от суммы гарантируют перевод денег в любую страну в любой валюте в течение двух-трех месяцев. Все строится на доверии и поддерживается репутацией фирмы в криминальных кругах. У фирмы должны быть контакты во всем мире и, естественно, не должно быть ошибок.
Скупкой краденого занимаются, как правило, воры в возрасте, накопившие определенный капитал, имеющие транзитные связи в разных городах и регионах. Иллюстрация тому — криминальный автобизнес, когда ворованную автомашину и маскируют, и перегоняют в другой регион, и находят там торговца, который сбывает ее. Более всего привлекают грабителей ценности и деньги, как наиболее компактный и анонимный товар. В прошлом, да и сегодня, основные потребители краденого золота — зубные техники, для которых это единственный источник получения материалов для своего труда.
С другой стороны, мораль общества позволяет преступникам сбывать ворованное своим же завтрашним потенциальным жертвам. В семи случаях из десяти преступники сами находят покупателей вокруг себя. Реализация краденого, как правило, производится в том же районе, где была совершена кража. Иногда похищенные вещи сбываются продавцам магазинов, работникам ателье, мастерских. В восьми случаях из десяти краденое имущество сбывается в квартирах, дворах, на улице, возле вокзалов, магазинов.
Сегодня в стране затянувшийся, отличающийся большой неустойчивостью переходный процесс — от социализма к капитализму. Прежде чем перейти к полной демократии и капитализму, главные действующие лица, наиболее активные члены общества, должны как можно больше украсть. Чем длительнее упомянутый переходный процесс, тем крупнее капиталы и тем больше число участников „большого хапка“. Но, несмотря на нестабильность, капиталы требуют легализации. Для этого служит механизм отмывания денег. Сравнительно небольшие суммы отмывают через собственные магазины, рестораны, рынки, показывая завышенную выручку за счет фиктивных сделок, якобы проведенных торговых операций. Большие объемы прокачивают через собственные банки и международные контракты, играя ценами и объемами, транслируя деньги туда и обратно. Но все же Россия со своими двусмысленными законами и продажным аппаратом — наиболее благоприятная среда для махинаций. Поэтому и зарубежные мафиози по договоренности с местными коллегами шлют сюда свою выручку. Вот каким образом была проведена одна из операций.
Некая российская фирма заключила с зарубежной контракт на захоронение на территории России радиоактивных отходов, в соответствии с которым одна железнодорожная цистерна должна проследовать из Европы через Белоруссию в Сибирь. Но в цистерне не страшные отходы, а мешки долларов наркоторговцев. Груз между польской и российской границами на территории Белоруссии должен быть извлечен и исчезнуть.
Какие здесь возникают проблемы? Самая большая — секретность проведения операции, поскольку в деле задействовано очень много людей: и владельцы, и организаторы с обеих сторон, и многочисленная охрана, и грузчики, и персонал железной дороги. Каждый участник операции владеет какой-то частью информации и может ее продать конкурентам. Вторая проблема — охрана груза таким образом, чтобы это не вызвало подозрений ни у милицейских чинов, ни у окружающих. Третья проблема — организация вывоза груза на склад. Большинство участников в соответствии с теорией криминала должно исчезнуть вместе с грузом. Уничтожение такого количества людей — само по себе проблема, поэтому остается значительная доля риска.