В мае 1997 года Григорий Лернер был арестован в аэропорту Бен-Гурион по подозрению в обмане вкладчиков и махинациях на сумму 100 миллионов долларов. Внимание полиции привлекла подозрительная активность Лернера в начале весны, когда он начал сворачивать дела, распродавать имущество, вплоть до личных автомобилей, осуществлять перевод капиталов на счета в Старом и Новом Свете. Арест был произведён буквально на трапе самолёта, следовавшего в США чартерным рейсом. В кармане у него было 50 тысяч долларов наличными. Лернера объявили главой «русской мафии». На допросы его возили под охраной полицейских вертолётов. В следственную группу по делу Лернера вошло 120 специалистов различных профилей, которым приходилось вылетать в загранкомандировки на Кипр, в Швейцарию, Россию и Люксембург. Был пущен слух о том, что россияне попытаются освободить своего мафиози прямо в зале суда. Во время процесса здание суда окружали вооружённой охраной, а в небе кружили вертолёты. В мае 1998 года он был приговорён к шести годам тюрьмы и штрафу в полтора миллиона долларов. За отказ уплатить штраф суд добавил ему ещё два года.
Пока он сидел, появился миф об олигархе – заступнике русской алии. В печати периодически публиковали информацию об ужасных условиях содержания Лернера – в одиночной камере, в которой до него сидел охранник нацистского лагеря смерти «Треблинка» Иван Демьянюк. Как потом оказалось, камера Ивана Демьянюка являлась лучшей из возможных. За узником наблюдал весь мир – все правозащитные организации и вся канадская украинская община. Все следили за условиями содержания Демьянюка и придирались к каждой мелочи. Камера эта мало чем отличалась от гостиничного номера: в ней имелись телевизор, магнитофон, неограниченное количество кассет.
В феврале 2003 года Лернер был условно-досрочно освобождён, а спустя несколько месяцев стал бизнес-консультантом крупной нефтяной компании «Роснефтегазинвест» и, как тогда писали, «обратился к новым репатриантам, чтобы они вместе с ним могли заработать на своих сбережениях». Русскоязычные газеты помещали рекламу Лернера, в которой он предлагал «…вложить деньги в акции компании “Роснефтегазинвест” и получать прибыль около двух процентов в месяц, то есть в четыре-пять раз большую, чем банковский кредит». Компания Лернера собиралась поставлять в Израиль и другие страны Средиземноморья дешёвую российскую нефть.
Многие поверили бизнесмену. Через некоторое время инвесторы, не видя никаких движений по поставкам нефти и газа, потребовали возвращения вложенных денег. Лернер выписал банковские чеки, которые оказались без покрытия. Инвесторы обратились в полицию. В феврале 2006 года Лернер в рамках юридической сделки признал себя виновным в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. Суд отложил дальнейшее разбирательство по этому делу до мая 2006 года, чтобы позволить Лернеру собрать необходимую сумму и возместить ущерб пострадавшим.
Однако 10 марта он вместе со своим напарником Львом Смоляницким бежал из Израиля по поддельному паспорту на имя Валерия Бронштейна – тёзки единственного сегодня родственника Льва Троцкого. Беглецы отправились на Кипр, откуда вылетели в Парагвай. У этой страны нет договора с Израилем о взаимной выдаче преступников. Трудно сказать, сколько времени потребовалось бы израильской полиции, чтобы выйти на след Лернера, если бы не его поведение. Горничная гостиницы в Асунсьоне вынуждена была дважды вызывать скорую помощь и полицию к лежавшему без чувств постояльцу одного из шикарных номеров. И оба раза оказывалось, что постоялец просто мертвецки пьян. Парагвайская полиция сфотографировала постояльца и направила фотографии в Интерпол и Израиль. Тут же было установлено, что постояльцем является Григорий Лернер. При обыске в его номере были найдены полтора миллиона евро и 120 тысяч долларов наличными.
Начались переговоры между Израилем и Парагваем о выдаче Лернера. Парагвайские власти не могли найти объяснения тому, откуда у Лернера оказалась столь крупная сумма наличных денег, и начали подозревать его в торговле оружием и наркотиками. Наконец израильская полиция добилась выдачи обоих беглецов. Однако деньги, обнаруженные у Лернера, по решению генерального прокурора Парагвая остались в госбанке этой страны до выяснения их происхождения. Вероятнее всего, эти деньги принадлежат доверчивым вкладчикам его компании. После исчезновения Лернера все филиалы компании «Роснефтегазинвест» были закрыты, и лишь на огромном здании центральной автостанции Тель-Авива большущий плакат с портретом Григория Лернера и девизом «Нефть и газ – самый надёжный бизнес» ещё какое-то время напоминал о том, с каким размахом действовала эта компания.
На суде вскрылась целая индустрия обмана, подделок и мошенничества, организованная Лернером. Судья решил, что подсудимый недостоин снисхождения, потому что уже через полгода после выхода из тюрьмы вернулся к преступному образу жизни, и приговорил его к шести годам тюремного заключения. По иску двух пострадавших инвесторов Лернера обязали выплатить им компенсацию и 200 тысяч долларов штрафа. Пострадавшими остались ещё 3500 вкладчиков, с которых Лернер собрал более 14 миллионов долларов, и получить назад эти деньги им вряд ли удастся.
В конце того же года полиция арестовала известного израильского мошенника Эфраима Каниаса. Этот человек с отроческого возраста в течение тридцати лет существует за счёт афер и вымогательства денег у честных граждан. При этом он ни разу не сидел в тюрьме благодаря своим адвокатам. На сей раз он познакомился с супружеской парой, пенсионерами, представился им как преуспевающий бизнесмен и предложил стать его компаньонами, обещая получение солидной прибыли за очень короткий срок. Кто в этом мире откажется приумножить свой капитал, тем более когда для этого не надо даже работать? Супруги собрали все свои сбережения, включая пенсионные накопления, и отдали Эфраиму Каниасу 400 тысяч шекелей. Через пару месяцев, не получив обещанных дивидендов, они обратились в полицию. Каниаса арестовали, но денег при нём не нашли.
Аркадий не попался на удочку ни к Лернеру, ни к Каниасу, потому что остался без денег гораздо раньше. Вскоре после приезда в Израиль он познакомился с семьёй Каплуцких. Жёны вместе посещали какие-то курсы, ездили лечиться на Мёртвое море. Старший Каплуцкий с сыном Костей занимались мелкооптовым бизнесом. Их контора со складом находилась недалеко от дома, где тогда жил Аркадий, благодаря чему он бывал там почти каждый день. После описанного неудачного дебюта в работе свободного времени у Аркадия было много. Каждый раз, проходя мимо, он заходил поболтать с приятелями за чашкой кофе.
Отношения между семьями были довольно тёплыми, не раз вместе выезжали за покупками, устраивали пикники. Аркадий был в курсе бизнеса друзей и сам мечтал заняться чем-нибудь подобным. Как-то в разговоре Костик, который считался руководителем фирмы, пожаловался на нехватку оборотных средств для открытия нового магазина. Аркадий от чистого сердца предложил свои небольшие сбережения, привезённые из России. К разговору подключился Юра. Втроём обсудили ситуацию и договорились, что Аркадий вложит деньги в бизнес фирмы и в виде дивидендов будет ежемесячно получать полтора процента от величины вложенного капитала.
Первые месяцы так и было, но потом оплата прекратилась. Каплуцкие жаловались на задержку оплаты клиентами, а потом вообще закрыли свою фирму. Отношения между семьями заметно похолодели и прекратились совсем. Но Аркадий продолжал верить в порядочность приятелей и всё ждал, когда те вернут долг. Одновременно он стал внимательнее приглядываться к тому, что происходит в сфере товарно-денежных отношений в Израиле.
Евреев считают народом торговцев. И, несмотря на то что много еврейских имён есть среди учёных, писателей, артистов, музыкантов, общественных деятелей и военных, бытует убеждение, что торговля является исконным еврейским занятием. Но, по утверждению историков, так было не всегда. До разрушения Первого храма профессия торговца не пользовалась уважением в обществе. Такое же отношение к торговле сохранялось у евреев и в эпоху Второго храма. В Танахе, в отличие от других профессий, торговцы почти не упоминаются. Торговля начинает играть заметную роль в еврейской среде в период Вавилонского изгнания. Заниматься земледелием в Месопотамии евреи не могли, так как у них не было земли, ремесленники не в состоянии были начинать с нуля конкурентоспособное дело в чужой стране. Евреи поневоле начали осваивать торговлю и денежные операции и преуспели в этом деле настолько, что вскоре фигура еврейского банкира и торговца стала довольно заметной во всей Вавилонской империи, а потом и в Персии. Занятие торговлей привело к расселению евреев по Азии, Африке и Европе.
В период Средневековья евреи связывали Западную и Восточную Европу с мусульманским миром, Индией и Китаем. Торговали они и со славянскими народами, бывали в Киеве и Великом Новгороде. На протяжении последних трёх столетий из-за того, что евреям ничем иным заниматься не разрешалось, торговля была наиболее распространённым занятием среди них. Однако во всех странах Европы история еврейских торговцев одинаково повторялась в разные исторические эпохи. Евреев приглашали на жительство для развития местной торговли, давали им всевозможные привилегии. Затем налоговое бремя ужесточали, привилегии отнимали, устраивали погромы, конфисковывали имущество и изгоняли. Да и сама торговля в спокойные годы успешно шла далеко не у всех. Преуспевающими или относительно преуспевающими можно считать не более 10 процентов торговцев-евреев.
Причём взаимоотношения между людьми в торговле евреи строили на основе честности. Ни в одном из документов древности нет таких чётких требований о честности и расчётах, как в Торе: «Да не будет у тебя в суме твоей двух разных гирь – большой и малой. Да не будет у тебя в твоём доме двух разных мерил: большого и малого. Полная и верная гиря должна быть у тебя, чтобы продлились дни твои на земле, которую Бог, твой Бог, даёт тебе. Ибо мерзость перед Богом, твоим Богом, всякий делающий это, всякий творящий несправедливость». Еврейские мудрецы объясняют, что фраза эта означает, что если еврей всё-таки позволит себе жульничество, то это не укроется от взора Всевышнего и наказание придёт Свыше в виде быстрого разорения и полного обнищания. И следующий далее текст Торы толкуется как напоминание евреям о том, что если обман в торговле станет в их среде распространённым явлением, то расплатой за это станут нападение врага и массовая гибель евреев.